O Programa de Investidor Imigrante EB-5 O setor passou por diversas mudanças nos últimos anos, incluindo a introdução de novas modalidades e a eliminação gradual de outras. Embora lidar com essas mudanças possa representar um desafio adicional para os investidores, muitos concordam que o esforço vale a pena para alcançar a segurança. Green Card dos EUApara si mesmos e para seus familiares.
O Formulário I-956K é um formulário recentemente introduzido para aumentar a transparência e a responsabilidade em todo o programa. Embora os próprios investidores do EB-5 não preencham este formulário, ele desempenha um papel importante na conformidade geral do investidor com os regulamentos do EB-5. Aqui está um guia completo sobre o Formulário I-956K e o que você precisa saber.
O que é o formulário I-956K?
O Formulário I-956K, Registro para Promotores Diretos e Terceirizados, é um formulário de divulgação exigido pelo USCIS para pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com um centro regional, uma nova empresa comercial (NCE) ou uma entidade geradora de empregos (JCE) no âmbito do programa EB-5. Não deve ser confundido com o Formulário I-956F, que se destina à aprovação de projetos de centros regionais e à verificação de sua conformidade com os requisitos do USCIS. O Formulário I-956K foi especificamente desenvolvido para regulamentar e monitorar promotores diretos e terceirizados, incluindo agentes de imigração, intermediários, corretores e outros agentes que comercializam ou facilitam investimentos EB-5.
É importante ressaltar que os investidores do programa EB-5 não preenchem nem enviam o Formulário I-956K como parte de sua própria petição. Investidores individuais do programa EB-5 devem preencher este formulário somente se ainda não forem considerados cidadãos americanos para fins tributários ou se forem cidadãos americanos e possuírem a licença apropriada para atuar como promotores ou intermediários, como, por exemplo, apresentar outros investidores a um projeto EB-5 mediante remuneração.
O formulário foi introduzido pela Lei de Reforma e Integridade do EB-5 de 2022 para garantir a transparência em relação aos promotores de projetos EB-5 individuais e à forma como são remunerados. O Formulário I-956K exige que os promotores divulguem sua identidade, histórico e quaisquer acordos ou contratos de remuneração que tenham com projetos EB-5. Isso permite que o USCIS avalie sua credibilidade, identifique potenciais conflitos de interesse e proteja os investidores, preservando a integridade do programa EB-5. Assim que o USCIS confirma o recebimento do Formulário I-956K (enviando o Formulário I-797, o aviso de recebimento), o promotor ou intermediário está registrado para promover (ou seja, comercializar ou facilitar) investimentos EB-5.
Quais são os requisitos do formulário?
Para preencher o Formulário I-956K, a pessoa ou empresa que promove um projeto EB-5 deve fornecer informações sobre sua formação pessoal e profissional, incluindo:
- Nome completo, data de nascimento e endereço.
- Histórico profissional, em especial quaisquer funções relacionadas ao projeto EB5.
- Divulgação de condenações criminais ou ações cíveis anteriores, se aplicável.
Este formulário não possui taxa de preenchimento.
Além disso, o Formulário I-956K exige a divulgação de acordos escritos entre o promotor e o centro regional, NCE, JCE ou outras entidades afiliadas, bem como informações detalhadas sobre as estruturas de remuneração, como taxas, comissões e pagamentos por encaminhamento.
Em certos casos, pode ser necessário apresentar documentação comprobatória, como registros judiciais ou declarações juramentadas. Cada indivíduo que atua como promotor direto ou terceirizado deve preencher seu próprio Formulário I-956K. Essa exigência não se aplica aos próprios investidores do programa EB-5, a menos que também atuem como promotores.
Quando um promotor deve preencher o formulário I-956K?
O formulário I-956K deve ser submetido pelo promotor ou intermediário antes de iniciar o marketing do programa EB-5 ou captar investidores. Idealmente, o registro deve ocorrer assim que um intermediário (como um promotor) firmar um contrato com uma entidade EB-5.
O USCIS espera que os promotores estejam devidamente registrados antes de interagirem com investidores. A falta desse registro pode gerar preocupações quanto à conformidade e afetar decisões subsequentes, incluindo petições de investidores.
Divulgação no seu Formulário I-526E como investidor EB-5
Este é um ponto crucial para investidores do programa EB-5. Embora os investidores não preencham o Formulário I-956K diretamente, eles ainda são afetados pelo preenchimento correto do formulário por qualquer intermediário envolvido em seu investimento. Se um intermediário, agente ou outro promotor terceirizado esteve envolvido na facilitação do seu investimento EB-5, você deve divulgar essa relação adequadamente. O USCIS espera que qualquer intermediário ligado a um investimento tenha um Formulário I-956K correspondente e devidamente preenchido em seus registros.
A existência do intermediário e seu papel na transação também devem ser refletidos com precisão no Formulário I-526E do investidor. Se o USCIS determinar posteriormente que um intermediário esteve envolvido, mas não foi registrado no Formulário I-956K ou não foi divulgado em relação à petição do investidor, essa ausência poderá ser considerada uma omissão relevante. Tal omissão pode resultar em uma solicitação de evidências (RFE) ou na negação da petição I-526E.
Resumindo, intermediários não divulgados representam um risco real para a aprovação de petições EB-5 no âmbito da atual estrutura de integridade e transparência.
O que esperar após o preenchimento do formulário I-956K
Após o envio do Formulário I-956K pelo promotor, o USCIS analisa as informações divulgadas e pode realizar verificações de antecedentes do registrante. Caso surjam problemas — como histórico disciplinar não divulgado, informações inconsistentes ou contratos ausentes — o USCIS poderá solicitar documentação adicional ou esclarecimentos.
O USCIS também pode cruzar informações dos formulários I-956K com os pedidos dos centros regionais, os pedidos de projetos e as petições I-526E de investidores para confirmar a consistência e a conformidade. Informações incompletas ou imprecisas podem resultar em solicitações de evidências adicionais (RFEs), indeferimentos ou medidas coercitivas.
Como a LCR Capital Partners pode ajudar os investidores
A LCR Capital Partners é sua parceira de investimento de confiança para navegar em cada etapa do processo EB-5. Embora os investidores EB-5 não preencham pessoalmente o Formulário I-956K, nossa equipe ajuda a garantir que todos os registros necessários do promotor e do intermediário relacionados ao seu investimento sejam tratados adequadamente e estejam alinhados com sua petição. Ao fazer parceria com a LCR, você pode ter certeza de que todos os formulários necessários serão preenchidos e que você estará sempre em total conformidade com as regulamentações do USCIS.
Nossos especialistas jurídicos e de imigração podem simplificar o processo EB-5, permitindo que os investidores se concentrem nas oportunidades que o programa oferece enquanto nós cuidamos das complexidades da legislação de imigração.
