La Visa de Inversionista E-2

Ciudadanía

El solicitante debe ser ciudadano de un país con el cual los Estados Unidos mantenga un tratado comercial y navegación con (La ciudadanía de nacimiento del país bajo tratado no es un requisito). Para un lista completa de los Países Bajo Tratado del Departamento de Estado de EE.UU. haga clic aquí.

Intención

Los solicitantes E-2 deben tener la intención de venir a los Estados Unidos únicamente a “desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa”. Esto debe ser claramente comunicado durante la entrevista en persona. Un abogado de inmigración con experiencia le ayudará al inversionista a prepararse para esta entrevista.

A diferencia de otras visas de no inmigrante, para los inversionistas E-2 bajo tratado no es requisito tener residencia en el país de ciudadanía para probar la intención de no inmigración. Lo solicitantes de E-2 pueden vender sus activos en su país bajo tratado y mudar todas sus propiedades a los Estados Unidos si así lo decidieran.

Fuente de Fondos Limpia

La naturaleza y fuente de los fondos es una consideración importante para la elegibilidad. La fuente de los fondos usados para la inversión deben tener una procedencia legal y legítima. Los fondos pueden venir de una herencia, regalos, o ganancias. La herencia de un negocio no califica como una inversión para ser elegible para E-2. En cambio, vender el negocio heredado y usar esos fondos para empezar otro negocio puede ser una fuente de fondos legítima para una visa E-2.

Inversión Monetaria Sustancial

Una inversión monetaria sustancial es necesaria para ser elegible para una visa E-2. El solicitante de una visa E-2 debe haber invertido o estar en el proceso de invertir un monto sustancial de capital en una empresa viable y legítima. Una organización sin fines de lucro no califica. Un “monto de capital sustancial” no está claramente definido pero el monto debe ser sustancial en relación con el costo total del negocio. Una inversión de buena fe de una cantidad mínima de $50,000-$100,000 puede ser suficiente para calificar para una visa E-2. Cuanto más alta la inversión, mayor será la probabilidad de que otorguen la visa. A diferencia de la EB-5 que requiere una inversión de 500K, no existe un monto de inversión establecido para la visa E-2.

Control De Los Fondos

Un inversionista E-2 debe estar en control de los fondos del proceso de inversión. La inversión debe ser válida e “irrevocable”. El inversionista no puede recuperar la inversión y los fondos deben estar irrevocablemente comprometidos con la oportunidad comercial. Tener los fondos en el banco o solo tener un contrato firmado no es suficiente para probar irrevocabilidad. Consignar los fondos en una cuenta de depósito de garantía puede ser suficiente para mostrar compromiso irrevocable. Aunque la liberación de fondos de un depósito en garantía no pueden ser gravados con contingencias. La liberación de fondos de un depósito en garantía después de la aprobación de la E-2 puede ser aceptable para ser elegible para la visa y puede seguir satisfaciendo el estándar de irrevocabilidad.

Ejemplos de inversiones irrevocables incluyen:

• A contrato de arrendamiento
• Compra de propiedad
• Compra de bienes ya importados o traídos a los Estados Unidos. No pueden estar en tránsito

50% de Propiedad o Control

El solicitante debe también ingresar a los Estados Unidos con el único propósito de desarrollar y operar un negocio. El solicitante debe mostrar la propiedad o control del 50% del negocio. Un inversionista puede mostrar esto de 2 formas.

• El inversionista prueba que es dueño del 50% o más del negocio
• El inversionista puede probar el 50% o más del control operativo del negocio

Probar el 50% del control operativo puede ser más desafiante que probar 50% de la propiedad. El solicitante necesitará detallar todas las tareas y explicar la naturaleza de su control y rol en el negocio. Un puesto de trabajo no será suficiente. Los solicitantes deberán detallar todas las tareas laborales para poder probar que participan en 50% o más de las tareas operativas. El solicitante será responsable de proporcionar la evidencia necesaria para probar el 50% de propiedad o control.

Riesgo De Una Pérdida Parcial o Total

Los fondos usados para inversión en la oportunidad comercial E-2 deben implicar un riesgo para el inversionista. Un inversionista debe usar fondos legales y de procedencia adecuada que pueden potencialmente colocar al inversionista ante una pérdida financiera. El inversionista debe usar estos fondos personales en riesgo con la esperanza de lograr un rendimiento financiero.

Por ejemplo, usar un préstamo asegurado por el negocio o activos del negocio no puede tomarse en cuenta para la inversión. Por otro lado, si se puede usar un préstamo garantizado por los activos personales del inversionista. Los fondos de una segunda hipoteca sobre una casa se pueden usar porque implican la pérdida financiera del inversionista. Ante este escenario, el inversionista está arriesgando una pérdida a expensas de sus activos personales. Los fondos deben estar en riesgo de “pérdida parcial o total”. Al inversionista se le pedirá que proporcione evidencia para probar el riesgo de pérdida financiera.