Preguntas Frecuentes

Sí, siempre y cuando se pague cualquier impuesto aplicable y el inversionista EB-5 pueda probar que los fondos del donante tienen procedencia legal. Debe demostrarse que la donación es una transacción neutral real, y no un simple truco y que los fondos donados no se devolverán después de que el estatus de residente permanente haya sido otorgado.

Vea este artículo para más información sobre dinero donado para la inversión EB-5.

La política actual del USCIS permite que el dinero del inversionista sea mantenido en depósito de garantía durante la etapa de petición del Formulario I-526 hasta que el inversionista haya obtenido el estatus de residente permanente legal condicional. El dinero del inversionista se coloca directamente en el depósito de garantía y se mantiene ahí hasta que se cumplan las condiciones adecuadas para la liberación conforme a los documentos de oferta del proyecto.

Llegado el momento del Retorno del Capital, el inversionista puede elegir entre repatriar el dinero a una cuenta fuera de EE. UU. o mantenerlo en EE. UU. a través de una cuenta estadounidense válida a su nombre.

La I-924 es un formulario usado para solicitar la aprobación de la designación de un centro regional, y para la aprobación preliminar de un plan de negocios. Este formulario lo completa el operador del centro regional.
El siguiente enlace brinda una buena introducción al proceso de la I-924:
http://www.eb5investors.com/blog/actual-hypothetical-exemplar-understanding-the-difference

Un inversionista debe hacer su solicitud al USCIS para calificar para la Visa EB-5 presentando los elementos requeridos que incluyen: formularios USCIS, planes de negocio y predicciones económicas (creación de empleos), información financiera, y otras evidencias de respaldo.

Un posible inversionista necesita presentar un formulario I-526 para Empresario Extranjero junto con los documentos que respalden el negocio en el cual ha invertido, el cual satisface los requisitos del programa de Visa para Inversionista EB-5. Al tener la aprobación de esta solicitud, el inversionista y su familia inmediata (cónyuge e hijos solteros menores de 21 años) pueden solicitar una Visa de Inmigrante en el Consulado de EE. UU., o si el inversionista ya está en los Estados Unidos, solicitar un ajuste de estatus en cualquier oficina regional del USCIS. El proceso de solicitud puede tomar de nueve a quince meses para completarse totalmente.

Algunas veces. EE. UU. permite la doble nacionalidad, pero puede ser que su país de origen no la permita.

Ya no es permitido que las personas sin estatus migratorio soliciten la residencia permanente desde dentro de los Estados Unidos. Primero deben regresar a su país de origen y hacer la solicitud a través de la Embajada de los Estados Unidos. Las personas “sin estatus migratorio” son aquellas que ya no tienen visas válidas porque permanecieron en los Estados Unidos después de que sus visas caducaron o estas les fueron revocadas.

No existen requisitos con respecto a la experiencia comercial previa o la educación. El único requisito es que si la inversión se realiza mientras el inversionista se encuentra en los Estados Unidos, este debe estar acreditado y cumplir con ciertos estándares de idoneidad, con respecto a ingreso, patrimonio neto, etc. El inversionista también debe presentar la documentación adecuada que pruebe incondicionalmente que la procedencia de sus fondos es legal.

No, pero se recomienda enfáticamente que un inversionista que no hable inglés contrate los servicios de un traductor para garantizar que el inversionista comprenda completamente las condiciones de la inversión y que los materiales de la oferta sean revisados cuidadosamente antes de que el inversionista tome una decisión.

Un rechazo en el pasado no descalifica al solicitante, a menos que las razones estén relacionadas con fraude inmigratorio u otros problemas significativos. Pero las negaciones anteriores de visa deben ser revisadas cuidadosamente con un abogado de inmigración. Es sumamente importante que el abogado conozca todo el historial de problemas delictivos, médicos o de inmigración a EE. UU. antes de presentar la solicitud.

Un requisito central del programa es que el capital de un inversionista EB-5 debe permanecer “en riesgo” durante el período de residencia condicional, el cual es de aproximadamente dos años después de recibir una visa. Por lo tanto, al inversionista no se le puede dar ninguna garantía de que su inversión será devuelta.

• Con una inversión base de $800,000, con gastos asociados de aproximadamente $70-80k a lo largo de 5 años, añade aproximadamente $7 mil millones al Año a la economía de EE. UU.
• Crea más de 200,000 oportunidades de empleo cada año.
• Cuenta con apoyo bipartito en el Congreso de EE. UU., ya que no tiene impacto negativo en el contribuyente estadounidense para financiar proyectos de desarrollo económico.

Las regulaciones EB-5 requieren de involucramiento en la administración o formulación de políticas. Las regulaciones consideran a un socio limitado en una sociedad limitada, la cual está adecuadamente estructurada y se apega a la Ley Uniforme de Sociedades Limitadas, como suficientemente involucrado en la empresa EB-5 para los fines de los requisitos del programa.

El área problemática más común ha sido la documentación insuficiente de la procedencia de fondos de un inversionista EB-5. Muchas personas tratan de revelar el mínimo de información solo para que su solicitud sea devuelta solicitándoles más información. Es mejor proporcionar demasiada información en lugar de muy poca información. En una época en la cual el Gobierno Federal escudriña más detenidamente la inversión extranjera directa, los examinadores de casos del USCIS solicitan que la procedencia de los fondos esté bien documentada.

En 1990, el programa EB-5 se origina como un programa de “inversión directa”, pero debido a su complejidad general y a la falta de éxito, el programa de Centro Regional fue lanzado en 1993 para ayudar a formalizar y popularizar el programa permitiéndoles a los inversionistas reunir inversiones en proyectos más grandes.

Los Centros Regionales EB-5 son organizaciones con un límite geográfico definido autorizados por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS), a través del cual los fondos del inversionista son recibidos y administrados por una Nueva Empresa Comercial (NCE por sus siglas en inglés). Los Centros Regionales promueven el desarrollo económico y la creación de empleos dentro de un área geográfica específica.

El Programa EB-5 adjudica 10,000 visas por año para inmigrantes y sus familias cuyas inversiones que han calificado para el proceso resultan en la creación o conservación de por lo menos diez empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses. También puede encontrar un mapa de inversionistas EB-5 aquí.

La oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS por sus siglas en inglés) es la agencia del gobierno de EE.UU. que procesa todos los documentos de inmigración. En el sitio web de USCIS en www.uscis.gov, se puede encontrar mucha información sobre inmigración incluyendo información adicional sobre el programa EB-5, formularios incluyendo el I-526 e I-829, y mucho más.

El gobierno de los Estados Unidos creó el Programa de Inversionista Inmigrante EB-5 en 1990 en un esfuerzo por atraer inversión extranjera e impulsar el crecimiento económico. Los extranjeros elegibles pueden invertir $800,000 o $1,050,000 en un negocio de EE. UU. nuevo o ya existente. Cuando los inversionistas demuestran que su inversión ha creado por lo menos diez empleos para trabajadores estadounidenses, pueden recibir tarjetas verdes para ellos y sus familias.

Para mantener su LPR o estatus de Residencia Condicional (por ej., tarjeta verde) tiene que evitar abandonar su residencia en EE. UU. Puede hacer un viaje fuera de EE. UU. que dure más de 180 días sin abandonar su residencia. Puede solicitar un permiso de reingreso, el cual le permite permanecer fuera de EE. UU hasta por dos años sin abandonar su residencia.

Puede solicitar un permiso de reingreso (en el formulario I-131) antes de salir de EE. UU. Puede salir antes de que le aprueben el permiso de reingreso. Con dicho permiso de reingreso, puede regresar a EE. UU. incluso después de un año hasta la fecha de vencimiento del permiso de reingreso. Los permisos de reingreso son emitidos para dos años. Al vencimiento de estos 2 años puede solicitar uno nuevo. El segundo permiso de reingreso será otorgado para dos años, pero los subsiguientes serán aprobados solo para un año a la vez.

Si permanece fuera de los Estados Unidos durante dos o más años luego de habérsele emitido un permiso de reingreso, será necesaria una visa de inmigrante de Retorno de Residente (SB-1). Mientras permanezcan fuera de los Estados Unidos, los residentes permanentes siempre tendrán que presentar su declaración de impuestos de EE. UU., de no hacerlo ponen en peligro su estatus. El estatus de residente permanente se considerará abandonado si el titular de una tarjeta verde se muda a otro país y ya no tiene la intención de residir en los Estados Unidos.

Para empezar, a través de un proceso consular debe solicitar visas de inmigrante para usted y para sus familiares dependientes que vivan fuera de los Estados Unidos. Después su solicitud EB-5 es recibida y revisada, usted junto con sus familiares dependientes recibirán notificación sobre los formularios civiles y otra información que necesitarán para prepararse para la entrevista para visa de inmigrante.

En este artículo puede encontrar una descripción completa y detallada de la entrevista para visa de inmigrante EB-5.

Puede solicitar un permiso de reingreso (en el formulario I-131) antes de salir de EE. UU. Puede salir antes de que le aprueben el permiso de reingreso.

Con dicho permiso de reingreso, puede regresar a EE. UU. incluso después de un año hasta la fecha de vencimiento del permiso de reingreso. Los permisos de reingreso son emitidos para dos años. No puede renovar un permiso de reingreso, pero puede regresar a EE. UU. durante un período de tiempo corto para solicitar uno nuevo. El segundo permiso de reingreso será otorgado para dos años, pero los subsiguientes serán aprobados solo para un año a la vez. Un inversionista debería consultar con su abogado de inmigración.

Si, puede viajar hacia y desde Estados Unidos sin problema alguno. Un inversionista debería consultar con un abogado de inmigración.

Una vez usted recibe una tarjeta verde, solo hay dos condiciones necesarias para mantenerla de por vida. Primera, usted no debe volverse sujeto de deportación o inadmisible. La forma más común para hacer esto es ser condenado por un delito grave.

El segundo requisito es que no abandone los Estados Unidos como su residencia permanente. Siempre y cuando no tenga planes de establecer su residencia en algún otro lugar, usted continúa siendo legalmente residente de los Estados Unidos.

Al recibir su Tarjeta Verde a través de inversión (EB-5), deberá tener una Tarjeta Verde condicional durante dos años. Debe solicitar la renovación de la tarjeta dentro de los 90 días previos a que finalicen los dos años. Una vez aprobada, tiene una Tarjeta Verde regular sin condición, la cual debe ser renovada después de diez años.

Respuesta breve: Existe una diferencia entre “residencia continua”, la cual se refiere a un requisito para la naturalización y mantener residencia en EE. UU. para efectos de la tarjeta verde:

Si usted está interesado en obtener la Ciudadanía de EE. UU. tan pronto como sea posible y convertirse en un ciudadano naturalizado de EE. UU, entonces en cuanto reciba su tarjeta verde condicional e ingrese al país, debería buscar pasar por lo menos 180 días por año en EE. UU.

Si, por otro lado, está interesado en simplemente mantener su estatus de residente y su tarjeta verde, siempre y cuando no pase más de 180 días CONSECUTIVOS FUERA de EE. UU., puede cumplir con este requisito. Todas las decisiones que tengan relación con mantener la tarjeta verde deberían ser discutidas con su abogado de inmigración.

Derechos de los Residentes Permanentes

El estatus de residente permanente de EE. UU. les otorga a los inmigrantes muchos derechos y privilegios. Los titulares de la tarjeta verde pueden vivir y trabajar en cualquier lugar de los Estados Unidos, y están completamente protegidos bajo las leyes federales, estatales y locales. Los residentes permanentes también tienen libertad para viajar al extranjero usando un pasaporte válido emitido por su país de origen; sin embargo, para seguir siendo residentes permanentes, deben cumplir el requisito de presencia física, el cual se discute en la siguiente sección. Además de estos derechos, los residentes permanentes gozan de muchos otros beneficios, incluyendo acceso a educación superior de clase mundial y excelente atención médica. También tienen la opción de obtener la ciudadanía de EE. UU.

Responsabilidades de los Residentes Permanentes

Junto con los derechos y privilegios mencionados anteriormente, se espera que los residentes permanentes cumplan con ciertas responsabilidades:

Los residentes permanentes deben pagar todos los impuestos sobre la renta federales y estatales aplicables. Deben presentar su declaración de impuesto sobre ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), pagando impuestos sobre su ingreso mundial bruto. Los inmigrantes de países con los cuales los Estados Unidos tiene tratados fiscales pueden obtener crédito para el pago de los impuesto extranjeros.

Como todos los ciudadanos hombres de entre 18 y 25 años, los titulares masculinos de tarjeta verde deben inscribirse para el Servicio Militar Obligatorio. La inscripción para el Servicio Militar Obligatorio no implica por sí misma servicio en las fuerzas armadas de EE. UU., pero si significa que cualquier residente permanente masculino de entre 18 y 25 años está sujeto a ser seleccionado.
Además de pagar impuestos e inscribirse para el Servicio Militar Obligatorio, se espera que los residentes permanentes tengan una conducta intachable. Para poder mantener el estatus de residente permanente, un inmigrante debe cumplir el requisito de presencia física, el cual generalmente implica residir físicamente dentro de los Estados Unidos durante seis meses o más en una año determinado. Si un residente permanente pasa más de un año fuera de los Estados Unidos, debe obtener un permiso de reingreso o enfrentar la pérdida de su estatus de residente permanente.

Si permanece fuera de los Estados Unidos durante dos o más años después de habérsele emitido un permiso de reingreso, necesitará un visa de inmigrante de Retorno de Residente (SB-1). Aunque se encuentren fuera de los Estados Unidos, los residentes permanentes siempre tienen que presentar su declaración de impuestos de EE. UU., y si no lo hacen pueden poner en peligro su estatus. El estatus de residente permanente se considerará abandonado si el titular de una tarjeta verde se muda a otro país y ya no tiene la intención de residir en los Estados Unidos.

Después de que un inversionista ha ingresado a los Estados Unidos como residente permanente condicional, dispondrá de dos años para probar que la inversión EB-5 ha creado diez empleos de tiempo completo. En un plazo de 90 días a partir de esta fecha límite, el inversionista debe presentar la petición I-829 para eliminar las condiciones de residencia permanente.

la I-829 para eliminar las condiciones de residencia permanente.

Al final de este proceso, los inversionistas no tienen garantizada una tarjeta verde, ya que la aprobación de la petición I-829 está basada en si los fondos de la inversión han cumplido con el requisito de creación del número de empleos (las tasas de aprobación I-829 más recientes = 96% para el año fiscal 2016).

El Programa EB-5 requiere que la inversión esté en riesgo durante este período de tiempo, lo que significa que cada inversionista enfrenta cierto nivel de incertidumbre. Por lo tanto, si una empresa nueva fracasa antes de que el inversionista haya presentado su petición I-829, el USCIS puede negar la petición porque los empleos ya no existen, lo que significa que el inversionista puede perder la inversión y adicionalmente no será elegible para una tarjeta verde.

La petición I-829 es el paso final en el Programa de Inversionista Inmigrante EB-5. Los inversionistas y sus abogados presentan esta petición al USCIS y proporcionan evidencia de que el inversionista ha cumplido exitosamente con todos los requisitos del programa, particularmente que los fondos del inversionista dieron como resultado la creación de por lo menos diez empleos. Luego de la aprobación de la petición, los inversionistas y sus familiares reciben las tarjetas verdes permanentes.

El esposo, la esposa y cualquier hijo soltero menor de 21 años. Es posible incluir en la familia a los hijos adoptados. Al tener la aprobación usted recibirá un formulario evidenciando la aprobación y un documento de viaje. También deberá recibir por correo una tarjeta verde temporal.

En este caso, el segundo padre puede tomar el lugar del Solicitante Principal y la solicitud continua. Sin embargo, si no desea proseguir con la solicitud en lo absoluto, entonces el segundo padre puede negarse a actuar como solicitante principal, en cuyo caso la solicitud misma será denegada por el USCIS.

Las solicitudes de Después de Unión (FTJ por sus siglas en inglés) generalmente se siguen cuando el principal procesa su Tarjeta Verde en el Consulado de EE.UU. y los miembros de su familia que califican que están en EE. UU. hacen la petición de “después de unión” presentando la solicitud de ajuste de estatus de la tarjeta verde o viceversa. En el contexto de un caso EB-5, un miembro de la familia que califique (cónyuge o hijo menor de 21 años) puede en forma segura pedir el Después de Unión durante los 2 años de estatus de residencia condicional del principal.

Los familiares pueden realizar la entrevista en diferentes países. El país de origen o donde la familia tenga vínculos en la actualidad es el sitio de entrevista estándar. Sin embargo, un estudiante que asiste a una escuela en EE. UU. no tendrá que regresar a su país de origen, el estatus se puede ajustar en los Estados Unidos en el distrito policial del USCIS.

El propósito de la solicitud consular es asegurar que el inversionista y sus familiares se sometan a revisiones médicas, policiales, de seguridad e historial de inmigración antes de que se emitan las visas de residente permanente condicional. En la entrevista, el Cónsul puede abordar estos temas y la información impresa en la petición I-526, incluyendo la naturaleza de la inversión. Si el inversionista y su familia están en los Estados Unidos, pueden solicitar el ajuste de su estatus en la oficina del USCIS correspondiente.

Por ejemplo, ¿un estudiante indio con una tarjeta verde condicional que solicita ingreso a una universidad de EE. UU. puede aprovechar la oportunidad de índices de aceptación más altos?

Si, exactamente los mismos beneficios excepto que no se convierte en residente permanente hasta que la petición I-829 es aprobada.

Un inversionista a quien se le aprueba una visa de inmigrante EB-5 recibe una tarjeta verde condicional. Después de dos años, el inversionista presenta un petición para que le retiren las condiciones. De lo contrario, las dos tarjetas ofrecen los mismos derechos y privilegios.

Ante esta situación su hijo muy probablemente tendrá problemas. Muy sencillamente la visa de inmigrante debe estar disponible para ser emitida a la familia antes de que el hijo cumpla 21 (menos el tiempo que tomó adjudicar la petición I-526).

Sin embargo, la ley de protección del estatus del niño (CSPA por sus siglas en inglés) puede proporcionar un poco de alivio para los niños que hubieran mantenido la elegibilidad pero no lo lograron por el tiempo que el USCIS se tomó para adjudicar la petición de visa de inmigrante. El alivio consiste en restar el tiempo durante el cual la petición estuvo pendiente a la edad del niño, esta es la “edad CSPA” del niño.

Dado que la edad CSPA del niño es menor a 21 al momento en el que la visa de inmigrante es emitida para el principal, el niño será elegible para recibir una visa basada en la edad, incluso si la edad real del niño ya ha alcanzado los 21.

Entonces, suponiendo que la adjudicación de la I-526 tomó 14 meses, el hijo no adquirirá más edad durante ese período. Cuando se apruebe la tarjeta verde (ya sea AOS o proceso consular), el hijo tendrá su edad real menos 14 meses, si eso lo coloca sobre los 21, lo cual podría ser posible, entonces no será elegible.

Depende de los requisitos específicos del estado. En la mayoría de los casos, el estudiante se mudará a EE. UU. después de su segundo año de preparatoria y pasará su último año en el estado y puede calificar para la matrícula estatal.

Por favor lea la descripción general de esta pregunta a continuación (en inglés).
http://www.greencardfamily.com/residentspouse/prspouse_faq.htm

Si. Esta es una opción muy común, de hecho es una de las más populares. Es importante hacer notar que ANTES de que ocurra esta transacción (la donación), la pareja debe involucrar a su asesor financiero y a su abogado de inmigración para que este proceso de donación se realice correctamente.

No existen restricciones de edad o idioma en la EB-5. Los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria pueden presentar su solicitud y así tener su tarjeta verde mucho antes de solicitar el ingreso a una universidad estadounidense.

Se pueden evitar inconvenientes con la edad presentando el caso antes del cumpleaños número 21 del hijo. Para efectos de inmigración, al presentar la petición I-526, la edad del hijo se congela y permanece así hasta que la I-526 es aprobada.

Los solicitantes (por medio de su abogado) pueden retirar su I-526 en cualquier momento previo a la adjudicación enviando por correo una carta solicitándole al USCIS el retiro.

Un retiro o negación no tiene ningún impacto negativo en visas futuras o viajes a EE. UU.

a) Si el Proyecto No Crea Los Empleos Requeridos

Si un inversionista no puede demostrar que el proyecto ha creado diez empleos que califican para el proyecto, entonces la I-829 puede ser negada.

b) Que el Inversionista No Viaje a EE. UU. (Mantener Residencia).

Una vez obtenida la tarjeta verde, el solicitante principal debe cumplir ciertas condiciones básicas de presencia continua. Los inversionistas deben consultar con un abogado de inmigración cuál es la mejor forma de cumplir con estos requisitos.

Requisito de Mantener la Tarjeta Verde durante el Período de Tarjeta Verde Condicional:

Para simplemente mantener el estatus de residencia y su tarjeta verde activa, un inversionista no debe pasar más de 180 días CONSECUTIVOS FUERA de EE. UU. Los titulares de visa EB-5 deben consultar con su abogado de inmigración sobre los requisitos de presencia continua. Pero la Tarjeta Verde condicional sí le permite al titular entrar y salir libremente de los Estados Unidos.

Una vez adjudicada la petición I-829 (tarjeta verde permanente), el capital de inversión puede ser devuelto.

La no devolución del capital puede ocurrir por varias razones, incluyendo:

1. El proyecto se complica, no puede mantener los flujos de efectivo, y no tiene éxito.
2. El fondo no tiene garantía sobre el proyecto, capacidad para forzar un retiro / reintegro.

Las peticiones I-526 son más comúnmente rechazadas debido a que el solicitante no logra demostrar que los fondos para la inversión fueron obtenidos legalmente, o por problemas relacionados con el proyecto.

¿La negación de la I-526 afecta la capacidad para solicitar otro tipo de visa estadounidense en el futuro?

No, no la afecta.

Si rechazan la solicitud ¿cuál es el procedimiento para una devolución del capital?

En caso de una negación inesperada de parte del USCIS, los documentos de oferta para la inversión especificarán cómo serán devueltos los fondos. Generalmente estos procedimientos están especificados en el Acuerdo de Sociedad Limitada y el Acuerdo de Garantía.

El hijo soltero, si es parte de la petición I-526, retendrá la tarjeta verde. Una vez otorgada, la persona que posteriormente contraiga matrimonio no pierde la tarjeta verde.

Si la petición I-526 ha sido presentada entonces el cónyuge del solicitante principal también puede obtener la visa.

Sin embargo, los Cónyuges de Hijos (solicitantes dependientes) no son elegibles para ser parte de la petición. Según la ley EB.5, la tarjeta verde se les puede otorgar solo a los hijos menores de 21 años y solteros al momento de presentar la aplicación.

USCIS evalúa la petición I-526 de un inversionista basándose en los siguientes cinco (5) criterios:

a) El Monto de la Inversión Cumple con los Requisitos EB-5

La petición I-526 de un inversionista EB-5 debe demostrar que se invirtió el mínimo capital requerido en una nueva empresa que califica para el proceso. Para proyectos ubicados dentro de un Área Específica de Empleo (TEA por sus siglas en inglés), la inversión mínima es $800,000. Sin embargo, los proyectos que no están ubicados en una TEA requieren una inversión mínima de $1,050,000. Para poder cumplir los requisitos del USCIS, el capital invertido también debe ser considerado “en riesgo” y estar irrevocablemente comprometido con el proyecto.

b) El Capital para la Inversión se Obtuvo en Forma Legal

El inversionista EB-5 también debe ser capaz de demostrar claramente en su petición I-526 que el capital invertido se obtuvo legalmente. El inversionista debe indicar la procedencia de su capital – un salario, distribución de inversión, venta de propiedad, préstamo sobre propiedad (LAP por sus siglas en inglés), herencia, préstamo de margen basado en cartera de títulos valores comercializables, etc. – a la NCE. A los fondos proporcionados al inversionista también se les debe rastrear su procedencia.

¿Qué significa que los activos del inversionistas sean “obtenidos legalmente”?

Según las regulaciones del USCIS, los inversionistas deben demostrar que los activos de inversión se obtuvieron en forma legal tal como ingreso proveniente de un negocio auténtico, salario, inversiones, venta de una propiedad, herencia, donación, préstamo u otros medios legales.

c) El Capital Se Invirtió En Una Nueva Empresa Comercial

La petición I-526 de un inversionista EB-5 debe demostrar que el monto necesario de capital obtenido legamente se invirtió en una NCE. Se define NCE como una entidad con fines de lucro con actividad comercial continua y legal. La empresa debe haber sido establecida después del 29 de noviembre de 1990.

d) Una Nueva Empresa Comercial que crea el Número Requerido de Empleos y un Plan de Negocios que es Compatible

Invertir en una NCE no es, por sí mismo, suficiente para la aprobación de una visa EB-5. USCIS requiere que la Entidad Creadora de Empleo (JCE por sus siglas en inglés) o Entidades a las cuales se les proporciona el capital del inversionista creen por lo menos diez empleos de tiempo completo por cada inversionista EB-5 involucrado. El plan de negocios subyacente al proyecto también debe cumplir con los requisitos del USCIS.

Para aquellos que realizan inversiones directas, estas diez plazas deben ser creadas directamente por la JCE y deben ser permanentes, de tiempo completo (por lo menos 35 horas semanales), y cubiertas por empleados W-2. Las plazas cubiertas por familiares del inversionista no pueden tomarse en cuenta para cumplir con el requisito mínimo de creación de empleos. La petición I-526 del inversionista debe demostrar que por lo menos diez empleos han sido creados o se crearán. Para demostrar la creación de futuros empleos, el I-526 debe incluir una descripción clara del plan de contratación de la NCE, incluyendo cuáles plazas se crearán y cuándo serán cubiertas.

Aún y cuando esté patrocinada por un centro regional, una NCE debe crear un mínimo de diez plazas por inversionista EB-5, y estas deben ser de tiempo completo, pero pueden ser creadas ya sea directa o indirectamente a través de inversión en una JCE. Los empleos indirectos son aquellos creados por medio de operaciones de la JCE. Cualquier empleo indirecto tomado en cuenta para cumplir con el requisito mínimo de creación de empleos debe ser pronosticado y descrito en la petición I-526 del inversionista a través de un informe económico.

e) El Inversionista Está Activamente Involucrado En La Nueva Empresa Comercial

Además de demostrar que se invirtió en una NCE un monto suficiente de capital legalmente obtenido – y que la inversión fue responsable de la creación de diez empleos – una petición I-526 debe demostrar que el inversionista EB-5 participa activamente en la administración de la NCE. Aquellos que hacen inversiones directas en una NCE pueden administrar la empresa, actuar como miembro de la Junta Directiva de la entidad, mantener control de votación, o demostrar de otra manera su involucramiento diario en el negocio. Normalmente, las NCE patrocinadas por un centro regional están estructuradas como sociedades limitadas. En tales casos, un inversionista EB-5 es un socio comanditario, y dentro del marco de la Ley Uniforme de Sociedades Limitadas, se le considera lo suficientemente involucrado en la administración de la NCE para satisfacer los requisitos del USCIS. Lo mismo aplica para las compañías de responsabilidad limitada.

Conclusión

USCIS aprueba peticiones I-526 que cumplen en forma clara y creíble con los criterios antes mencionados. Una vez aprobada, los inversionistas y sus familias pueden solicitar sus visas EB-5. Las visas EB-5 les otorgan a los extranjeros estatus de residente permanente legal condicional durante dos años, tiempo durante el cual el inversionista debe presentar el Formulario I-829, Petición por Empresario para Retiro de Condiciones.

Una vez un inversionista EB-5 haya seleccionado un proyecto y realizado la inversión necesaria, debe completar el Formulario I-526, Petición de Inmigración por Empresario Extranjero, y presentarla, junto con todos los documentos de respaldo, al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS). USCIS evaluará la petición I-526 y determinará si el solicitantes es elegible para una visa EB-5.

Los abogados de inmigración compilan y presenta las peticiones I-526 en nombre de sus clientes.

Una vez el inversionista presenta la petición I-526, en un plazo de 7 a 10 días recibe de parte del USCIS un acuse o número de recibo para la petición. Esto se llama I-797 (C). Esto sirve como un comprobante de que el USCIS ha recibido todo el papeleo enviado y empezará a revisar la solicitud del inversionista.

Si hace falta alguna información o si la enviada no es la adecuada, USCIS puede enviar una Solicitud de Evidencia (RFE por sus siglas en inglés), lo cual retrasará la aprobación de la petición.
El tiempo promedio de procesamiento para el Formulario I-526 varía, pero actualmente está alrededor de 18 a 22 meses.

Es altamente recomendable que un inversionista obtenga servicios legales para la presentación de su petición de inmigración. La documentación necesaria para el paquete de petición I-526 es extensa, y un abogado de inmigración con experiencia puede brindar asistencia valiosa con la petición, entrevista consular, y procesamiento de visa.

Una vez presentada la petición I-526, el tiempo aproximado para que un inversionista pase la entrevista en el Consulado de EE. UU. y reciba una tarjeta verde condicional es de aproximadamente 18-22 meses, aunque los promedios varían. Es importante hacer notar que la situación particular de cada inversionista es diferente; a menudo los tiempos de procesamiento de la adjudicación son impredecibles, están sujetos a los retrasos del USCIS para adjudicación, y pueden tomar un período de tiempo más largo.

La petición I-526 es la solicitud inicial para el Programa de Inversionista Inmigrante. Los posibles inversionistas y sus abogados presentan esta petición al USCIS e incluyen documentos para demostrar la elegibilidad del inversionista.

Los atrasos de visas significan que los inversores deben esperar para obtener sus visas EB-5 después de la aprobación de la petición I-526. La duración de la espera se determina en términos generales según la cantidad de solicitantes de visas que están por delante de un inversionista en particular en la cola de visas. Debido a que los niños continúan envejeciendo hasta que se llega al lugar de los padres e inversionistas en la cola, una discusión profunda con los asesores de inmigración es esencial para la toma de decisiones informada y la planificación antes de la inversión.

El sistema de inmigración de los EE.UU. está basado en cuotas, lo que significa que generalmente hay límites sobre la cantidad de visas que se pueden asignar en un año. Hay aproximadamente 10.000 visas disponibles al año en la categoría EB-5.

Cada vez que la demanda por parte de los solicitantes de visa excede la oferta de visas, hay un retraso. Si bien ha habido retrasos de larga data en otras categorías de tarjetas verdes, el retraso en la categoría EB-5 es relativamente reciente, y se inició a mediados de 2015.

Actualmente, hay una acumulación de visas para nacionales de China y Vietnam. Se espera una acumulación de visas para los ciudadanos indios en el año fiscal 2019 (que finaliza el 30 de septiembre de 2019).

El cronograma de la visa EB-5 depende de una serie de variables móviles. Estas variables incluyen la preparación de los inversionistas para la presentación, los tiempos de procesamiento de USCIS después de la presentación, los tiempos de espera de visa después de la aprobación, el tiempo para que los inversionistas y miembros de la familia ingresen a los EE. UU. y los tiempos de procesamiento de USCIS para las solicitudes para eliminar las condiciones.

La Tarifa Administrativa estándar en la industria EB-5 es $50,000 USD, que es lo que el emisor le cobra normalmente al inversionista.

Vea la tabla que aparece a continuación para gastos/costos totales (y el tiempo) incurridos por un nuevo inversionista EB-5 a lo largo de sus 5 años de inversión.

@Presentación I526 (Al momento de presentar)
Al Momento de Presentar:
Tarifa de USCIS para Presentación: $3,675
Honorarios del Abogado: Aproximadamente $12,000-$15,000
Cuota Administrativa: $50,000
Inversión de Capital: $800,000

@Aprobación I829 (Aproximadamente 60 Meses a partir de la presentación anterior)
Tarifa de USCIS para Presentación: $3,990
Honorarios del Abogado: Aproximadamente $5,000

En este punto (aprobación de I-829), la inversión de capital puede ser devuelta.

¿Esto incluye absolutamente todos los pagos o hay algún otro gasto extra que pueda surgir?

No hay otros pagos. Si el cliente elige contratar a asesores fiscales externos, esos cargos por supuesto son adicionales. Esto desde luego no cubre gastos de viajes a EE. UU., etc.

Uno de los derechos legales más importantes de los residentes permanentes es el derecho a obtener la ciudadanía de EE. UU. después de cinco años. Existen dos forma de convertirse en ciudadano estadounidense. Una es habiendo nacido en EE. UU. o al ser hijo de un ciudadano estadounidense.

La otra forma es por naturalización. El primer paso para convertirse en ciudadano de EE. UU. a través de la naturalización es convertirse en Residente Permanente Legal (LPR por sus siglas en inglés). Ser un LPR durante 5 años es uno de los requisitos básicos para calificar para la naturalización. Un segundo requisito es estar físicamente presente en EE. UU. por 30 meses durante 5 años antes de la solicitud para la naturalización. Una vez siendo ciudadano de EE. UU., una persona tiene derecho a beneficios que incluyen el derecho a votar y a tener un cargo público.

El estatus de residente permanente no es lo mismo que la ciudadanía de EE. UU. Aunque los residentes permanentes pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, continúan siendo ciudadanos de su país de origen. Como tal, los residentes permanentes no pueden obtener pasaportes de EE. UU., no pueden votar en las elecciones de EE. UU., y no les es permitido postularse para un cargo de elección popular en EE. UU.

Los ciudadanos de EE. UU. pueden traer más fácilmente a los Estados Unidos a sus familiares que son extranjeros. Los ciudadanos también tienen más acceso a los empleos federales así como a la ayuda y beneficios federales-incluyendo la Seguridad Social y Medicare. Para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, un residente permanente debe solicitar la ciudadanía a través del USCIS.

Los inversionistas EB-5 pueden solicitar la ciudadanía después de mantener su estatus de residente permanente durante cinco años. Este período de cinco años inicia cuando al inversionista EB-5 se le otorga el estatus de residente permanente condicional.

El esposo, la esposa y cualquier hijo soltero menor de 21 años. Es posible incluir en la familia a los hijos adoptados. Al tener la aprobación usted recibirá un formulario evidenciando la aprobación y un documento de viaje. También deberá recibir por correo una tarjeta verde temporal.

Si está interesado en obtener la Ciudadanía Estadounidense tan pronto como sea posible y convertirse en un ciudadano de EE. UU. naturalizado, entonces cuando reciba su tarjeta verde condicional e ingrese al país, debe tratar de pasar por lo menos 180 días por año en EE. UU. durante un período de 5 años.

Para la Naturalización – la persona tiene que estar físicamente presente en EE. UU. por lo menos 50% del tiempo + 1 día durante los últimos cinco años (aproximadamente 181 días por año). El tiempo para los cinco años de residencia empieza en la fecha de emisión de la primera tarjeta verde (durante la residencia condicional). La residencia continua es esencialmente que la persona no permanezca fuera de EE. UU. durante más de 180 días.

USCIS cuenta los días fuera de EE. UU. en forma diferente a como nosotros lo hacemos. Para el USCIS, si usted toma un crucero y se va el viernes y regresa el lunes a las 8:00 a.m., entonces usted ha estado fuera durante cuatro días. Así es como cuentan los días, el día que se va, los días intermedios y el día que regresa de nuevo a EE. UU. Si permanece fuera de EE. UU. durante más de 180 días, se presume que ha incumplido la condición de “residencia continua” para efectos de la naturalización.

Lo primero que hay que hacer es notificar al Fondo (LCR) y a su abogado de inmigración. Ellos trabajarán con el USCIS y usted para garantizar que las inquietudes del USCIS sean abordadas adecuadamente. No responder a la RFE dentro del tiempo estipulado por el USCIS no es una opción, esto puede automáticamente significar que el inversionista no tiene la intención de continuar con el caso.

El USCIS puede emitir una RFE por prácticamente cualquier razón, aunque las siguientes razones para una RFE no son inusuales:

a) Origen de los Fondos:

El USCIS puede pedirle al Inversionista más aclaraciones / documentos para comprobar que el dinero que está usando para invertir en el fondo es absolutamente limpio y que tenía control sobre ese dinero al invertir esa cantidad. Todo este papeleo lo realizan abogados en nombre del inversionista y por tanto el SOF (Origen de los Fondos por sus siglas en inglés) es el aspecto más importante para esto. Si el abogado no aprueba el SOF, entonces no debe presentar la solicitud, bajo estas condiciones no tomaremos el caso hasta que estemos completamente satisfechos.

b) Creación de Empleos u Otros Temas Relacionados con el Proyecto:

El USCIS puede generar una RFE relacionada con el Fondo (LCR) para evidencia de que los empleos fueron o están siendo o serán creados antes de que el dinero sea devuelto, u otros aspectos comerciales de la inversión. Aquí es donde la diligencia debida del proyecto juega un papel importante y por tanto uno debe buscar proyectos maduros, que ya estén cerca de ser completados. Tal RFE requiere que los fondos prueben que se han creado por lo menos 10 empleos por inversionista.

Una Solicitud de Evidencia (RFE por sus siglas en inglés) de parte del USCIS es una solicitud de evidencia adicional para abordar y respaldar partes específicas de la petición I-526 pendiente. El peticionario puede tener un determinado número de días indicados en el aviso de RFE para responder a las solicitudes en el aviso de RFE. Si el peticionario (inversionista) no responde dentro del período de tiempo indicado, la petición puede ser denegada por el USCIS. Después de que el USCIS recibe su respuesta a un aviso de RFE, generalmente pasará un período de 60 días, pero en algunos casos puede tomar más tiempo.

En el sitio web del USCIS en la siguiente página: USCIS Policy and Procedural Memoranda for EB-5 Immigrant Investors (Política y Memorándums de Procedimientos del USCIS para los Inversionistas Inmigrantes EB-5).

Existe un límite reglamentario de 10,000 Visas de Inversionista por año para el programa EB-5 en la ley de inmigración EB-5.

Cada país tiene un cuota de 7 por ciento de las 10,000 visas asignadas cada año. Los familiares dependientes del inversionista principal cuentan dentro de este límite anual.

Aunque esto es técnicamente posible, el consenso general es que es extremadamente improbable que alguna ley de reautorización EB-5 incluya un lenguaje retroactivo. Esto penalizaría innecesariamente a los inversionistas EB-5 ya existentes, quienes acataron las leyes y regulaciones vigentes en su momento e invirtieron al nivel de $500 mil. Cualquier aplicación retroactiva de leyes probablemente daría como resultado un litigio en contra del gobierno estadounidense y dañaría la confianza del inversionista en el programa (y el gobierno de EE. UU.).

Si desea administrar su propio negocio, considere el enfoque de una “inversión directa” para la EB-5 invirtiendo $1,050,000 (o $800,000 en una TEA) en su propio negocio, el cual usted controla, y crea los 10 nuevos empleos necesarios dentro de la nueva empresa. Si su objetivo es tener una Tarjeta Verde y no administrar activamente un negocio, a menudo es más conveniente y posiblemente mucho menos riesgoso utilizar un programa de inversión estructurado en la categoría de Centro Regional EB-5 en lugar de empezar y mantener su propio negocio.

Si decide tomar la ruta de un Programa de Inversionista Directo, usted será el dueño y operará su propio negocio, a diferencia de ser un socio comanditario en un Programa de Centro Regional donde otros son los responsables de administrarlo activamente.

Cada inversión para Visa EB-5 debe crear por lo menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses, residentes legales permanentes, o inmigrantes autorizados para trabajar en los Estados Unidos. La creación de empleos ocurre durante un período de dos años. Al reunir fondos con otros inversionistas en un Centro Regional a través del Programa de Centros Regionales EB-5, los inversionistas reciben el beneficio de la creación indirecta de empleos.

Los 10 empleos se deben crear antes de la adjudicación positiva de la petición I-829 (la conversión de Tarjeta Verde Condicional a Tarjeta Verde Permanente).

Una TEA es un área geográfica que es considerada rural o tiene un índice de desempleo de por lo menos 1.5 veces el promedio nacional. Cuando los solicitantes de la Visa EB-5 invierten en una TEA, pueden invertir $800,000 en lugar de $1,050,000. Los estados individuales emiten cartas confirmando una ubicación como una TEA.

Para que el USCIS designe una TEA se necesita que el solicitante presente evidencia (ejemplos dados previamente) de que la ubicación de la NCE en la cual el solicitante está invirtiendo tiene un índice promedio de desempleo de 150 por ciento del promedio nacional, tal como lo muestra una carta emitida por una autoridad estatal. El solicitante puede presentar una carta de un organismo de gobierno estatal autorizado que indique que la ubicación de la NCE ha sido designada como un área de alto desempleo.

Este es un artículo detallado que aborda su pregunta:
https://www.bu.edu/rbfl/files/2016/10/Pages-from-Development-Articles-Formatted-7.pdf

Cualquier inversionista que realiza la transacción de inversión completa (desde la introducción hasta el otorgamiento de los documentos) fuera de EE. UU. al momento de la solicitud puede ser considerado un Inversionista Reg S. Cualquier inversionista dentro de EE. UU. durante cualquier parte de la transacción debe ser un Inversionista Reg D conforme a las leyes de títulos valores.

Un inversionista Reg D debe ser un inversionista acreditado y existen varias formas de acreditación incluyendo patrimonio neto, ingreso, o una certificación de parte de un profesional tal como un abogado, asesor financiero, o contador.

1. Requisitos Mínimos de Capital:

• Inversión de $900,000 en una nueva empresa: 95% de los solicitantes del EB-5 invierten a través del Programa de Centros Regionales en el nivel $800,000.
• Opción de $1.8 millón disponible para la opción directa del EB-5 (~5% del mercado).
• Los montos mínimos de inversión no han cambiado desde 1990. El monto mínimo de inversión podría cambiar en el futuro.
• Actualmente el programa de la tarjeta verde de EE. UU. requiere una inversión mínima que es menor que en otros países con programas similares.

2. Nuevos Requisitos de Empleos en EE. UU.:

• Crear o conservar por lo menos diez (10) empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses

3. Inversión «En Riesgo»:

• La inversión debe suponer un “Riesgo” (por ej., totalmente invertido en el proyecto, fondos o nueva compañía) durante el período de residencia condicional del inversionista
• Según la ley de EE. UU., al inversionista EB-5 no se le puede ofrecer ningún rendimiento garantizado sobre o del capital ni posee ningún derecho de recuperación

4. Inversión de Procedencia Legal:

Las opciones aceptables incluyen (pero no se limitan a):

• Salario Ganado por medio de un empleo legal
• Venta de Cartera o Propiedad
• Donaciones de dinero de parte de familiares, amigos, empleadores.
• Ganancias obtenidas de la venta de una casa, inmuebles u otros activos
• Préstamo contra Garantía (Préstamo para Inversión o Préstamo Contra Propiedad)

Para que un proyecto califique como Proyecto EB-5 con USCIS, el administrador del proyecto debe preparar múltiples documentos como evidencia para determinar si el proyecto cumple o no con las Reglas y Regulaciones EB-5. Estos incluyen el plan de negocios, PPM, informes de empleos, y toda la documentación de respaldo, los cuales son proporcionados por el gerente del proyecto, y presentados al USCIS con la petición del inversionista.

El Programa EB-5 ofrece una serie de beneficios para el inversionista, incluyendo pero sin limitarse:

• Mayores índices de aceptación a las mejores universidades de EE. UU. (una mejora de más de 4 veces debido a que no está sujeto a las cuotas de estudiante internacional)
• En muchos casos, costos de matrícula más bajos y acceso a una amplia variedad de becas por mérito
• Elimina dificultades para obtener pasantías en verano y plazas de tiempo completo
• Amplía las oportunidades de empleo después de graduarse (no está sujeto a la lotería anual de visa H1-B)
• Capacidad para buscar oportunidades de carrera empresarial con sede en EE. UU. después de graduarse
• Ruta directa para la ciudadanía estadounidense (5 años después de la tarjeta verde)
• Tarjetas Verdes para la Familia con Solo Una Inversión: Una única inversión de $800,000 brinda tarjetas verdes para un inversionista, su cónyuge e hijos menores de 21 años.
• Fácil de Calificar: No se necesitan habilidades especializadas. Sin restricciones de viajes o edad, y sin requisitos de idioma.
• Libertad y Seguridad Personal y Profesional: Los inversionistas pueden vivir, trabajar, y jubilarse en cualquier lugar de EE. UU., viajar fácilmente a otros países y no se necesitan conocimientos del idioma. Los participantes del EB-5 pueden buscar entre una amplia agama de oportunidades profesionales y comerciales en la economía más grande del mundo.
• Atención Médica: Los inversionistas pueden obtener acceso al mismo cuidado médico de alta calidad disponible para los ciudadanos estadounidenses.
• Educación de los Hijos: los hijos del inversionista pueden calificar para ayuda financiera estatal y federal y pagar matrícula reducida “estatal” en universidades públicas.
• Inversión Pasiva: Por medio de la opción del Centro Regional, terceros administran las inversiones y todos los aspectos del proyecto.

Para proporcionarles a nuestros inversionistas seguridad y transparencia adicionales, muchos proyectos EB-5 trabajan con NES Financial, el líder de la industria EB-5 en administración de fondos. NES Financial proporciona servicios con asistencia tecnológica para la administración eficiente de oficinas operativas y administrativas de transacciones financieras altamente especializadas.

Fundada en 2005, NES Financial es una de las principales compañías en la industria EB-5 con más de $20 mil millones de capital en más de 450 proyectos y ha sido mencionada en la revista Inc. durante dos años consecutivos en las listas de las 500 y 5000 compañías privadas estadounidenses con más rápido crecimiento

Si un proyecto utiliza los servicios de NES, cada inversionista tiene acceso exclusivo a un portal de inversionista personalizado para darle seguimiento al progreso con respecto a la creación de empleos e implementación de capital. Esto le brinda a cada inversionista EB-5 la posibilidad de visualizar el uso que se le da a su capital.

La petición I-829 es el paso final en el Programa de Inversionista Inmigrante EB-5. Los inversionistas y sus abogados presentan esta petición al USCIS y proporcionan evidencia de que el inversionista ha cumplido exitosamente todos los requisitos del programa, particularmente que los fondos del inversionista produjeron la creación de por lo menos diez empleos. Al ser aprobada la petición, los inversionistas y sus familiares reciben las tarjetas verdes permanentes.