fbpx
 

Daniel Ricciardi

Daniel Ricciardi – Director Legal y de Cumplimiento

daniel-ricciardi

LinkedIn_Logo-100x27

Westport

Daniel Ricciardi es el Director Legal y de Cumplimiento de LCR Capital Partners, con base en Westport, Connecticut. Debido a la probable aparición de una serie de nuevas reglas y regulaciones por la reciente aprobación de la Ley de Integridad y Reforma EB-5 de 2022, Dan será responsable de garantizar que las ofertas EB-5 de LCR Capital Partners cumplan plenamente con los nuevos requisitos establecidos por la ley. Asimismo, asumirá un papel de liderazgo, tanto en la empresa como en las operaciones, en la preparación de LCR para los exámenes periódicos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) y atenderá las consultas de dicha institución.

Dan aporta más de 20 años de experiencia legal y de cumplimiento a LCR Capital. Antes de unirse a LCR, estuvo siete años en Forester Capital LLC, un asesor de inversiones registrado con sede en Stamford, Connecticut, con activos máximos bajo gestión de $4.2 mil millones de dólares. En Forester, Dan desempeñó una variedad de funciones legales y de cumplimiento, incluidos los cargos de Director de Diligencia Operativa y Director de Cumplimiento, donde, con base en las mejores prácticas de la industria, realizó un seguimiento de los desarrollos regulatorios y actualizó los procedimientos internos según fue necesario; también realizó y documentó las revisiones de cumplimiento trimestrales y anuales de la firma y colaboró con consultores de cumplimiento para garantizar que Forester estuviera «preparado para el examen» así como para posibles auditorías de la SEC y la Asociación Nacional de Futuros. En su capacidad de diligencia, Dan realizó revisiones iniciales in situ de todas las empresas que supervisan los fondos de cobertura en los que Forester invirtió o consideró invertir y produjo informes detallados sobre las operaciones de los fondos de cobertura y los riesgos potenciales para el comité de inversiones. En el aspecto legal, Dan revisó o actualizó todos los documentos de oferta de fondos, incluidos memorandos de oferta privada, acuerdos de sociedad limitada y acuerdos de suscripción.

Antes de unirse a Forester, Dan desempeñó diversas funciones de administración legal, apoyo legal y de cumplimiento en la firma de abogados Wilson Sonsini Goodrich & Rosati; previo a esto estuvo en la División de Gestión de Inversiones de Goldman Sachs; también trabajó en State Street Corporation, una gran corporación multinacional y en los despachos de abogados Ropes & Gray LLP y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Dan posee una licenciatura en Ciencias Políticas con especialización en Estudios de Justicia por la Universidad de New Hampshire.

We are here to provide you with more information, answer any questions you may have and create an effective solution for your needs.

Contact Us

Want more information on the EB-5 Investment Visa Program?
Leave us a message and we’ll get back to you as soon as possible.

Locations
United States

518 Riverside Avenue
Westport, CT 06880
+1 (203) 883-1940
info@lcrcapital.com

601 Brickell Key Dr,
Miami, FL 33131
+1 (305) 600-2315
info@lcrcapital.com

Brazil

Rua Afonso Braz, 473 – 9° Andar Vila Nova Conceição
São Paulo
+55 (11) 2500-5984
+55 (11) 2500-5987
contato@lcrcapital.com

India

Enam Sambhav, C – 20, G Block, BKC
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400 051, India
india@lcrcapital.com

United Arab Emirates

C/O Alpha Management
Office 2408, South Tower, Emirates Financial Towers
Dubai International Financial Centre
United Arab Emirates
dubai@lcrcapital.com