Autor: Christian Triantaphyllis – Socio de Jackson Walker
El 21 de noviembre de 2019 entró en vigor la norma final del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que introduce cambios significativos en su Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5. Entre las novedades de la norma final se incluyen: el aumento de los montos mínimos de inversión; la revisión de los estándares para ciertas designaciones de áreas de empleo específicas (TEA, por sus siglas en inglés); la asignación al USCIS de la responsabilidad de administrar directamente las designaciones de TEA; la clarificación de los procedimientos del USCIS para la eliminación de las condiciones de residencia permanente; y la autorización a los solicitantes del programa EB-5 para conservar su fecha de prioridad en determinadas circunstancias.
Entre los principales cambios introducidos en la normativa final del programa EB-5, el método por el cual se designa un TEA para que un proyecto EB-5 pueda optar al nivel de inversión de 900,000 dólares en lugar del nivel de inversión de 1.8 millones de dólares, es el que ha generado mayor confusión entre los potenciales inversores del programa EB-5.
Cómo determinará el DHS un TEA
A partir del 21 de noviembre de 2019, el USCIS eliminó la capacidad de un estado de EE. UU. para designar ciertas subdivisiones geográficas y políticas como áreas de alto desempleo para poder calificar como TEA (Área de Empleo Temporal).
En cambio, el USCIS realizará dichas designaciones directamente basándose en los requisitos revisados de las nuevas regulaciones y limitará la composición de las TEA basadas en los distritos censales para ayudar a garantizar que las designaciones de las TEA se realicen de manera justa y consistente, y se ajusten más estrechamente a la intención del Congreso de dirigir la inversión a las áreas apropiadas.
Definición de un TEA
El USCIS define un TEA como un área (i) rural o (ii) de alto desempleo que tiene una tasa de desempleo de al menos el 150% del promedio nacional.
– Áreas de educación superior rurales
Según la nueva normativa, una "zona rural" se define como cualquier área fuera de un área estadística metropolitana o una ciudad o pueblo con una población de 20 000 habitantes o más. En la práctica, para ser considerado una TEA rural, un proyecto EB-5 en la solicitud I-924 Exemplar, o un inversor EB-5 en la solicitud I-526, debe incluir en la solicitud los datos del censo de EE. UU. que demuestren que la ubicación del proyecto EB-5 se encuentra fuera de un área estadística metropolitana y tiene una población inferior a 20 000 habitantes. El USCIS revisará la solicitud I-526, por ejemplo, y en ese proceso revisará los datos del distrito censal para aprobar la calificación de TEA.
– Áreas de Empleo Temporales (AET) con alto desempleo
Según la nueva normativa, una zona en una ubicación metropolitana puede designarse como TEA si (A) la inversión se encuentra en un área estadística metropolitana, un condado dentro de un área estadística metropolitana, o una ciudad o pueblo con una población de 20,000 habitantes o más, en el que la inversión realiza principalmente su actividad comercial y que ha experimentado una tasa de desempleo promedio de al menos el 150% de la tasa de desempleo promedio nacional; y (B) el área que abarca el distrito censal en el que la inversión realiza principalmente su actividad comercial, que puede incluir cualquiera o todos los distritos censales directamente adyacentes a dicho distrito.El promedio ponderado de desempleo en cada área censal es de al menos el 150% del promedio nacional. En la práctica, para calificar como Área de Empleo Táctico (TEA, por sus siglas en inglés) de alto desempleo, un proyecto EB-5 en la solicitud I-924 (ejemplo) o un inversionista EB-5 en la petición I-526 debe incluir un estudio del área censal que demuestre que el área censal del proyecto, o si es necesario, los áreas censales adyacentes, cumple con el requisito de la tasa de desempleo del 150%. El USCIS no aprueba automáticamente ninguna metodología específica para calcular la tasa de desempleo para la determinación de las TEA, pero revisará la petición I-526 y, en ese proceso, el estudio del área censal para aprobar la calificación como TEA.
Esto significa que, tanto en el caso de una zona rural como en el de una zona con alto desempleo, recae sobre el solicitante la responsabilidad de proporcionar al USCIS pruebas que documenten que la zona donde ha invertido es rural o presenta un alto desempleo en el momento de la determinación, y dichas pruebas deben ser fiables y verificables. El USCIS considera que los datos de desempleo que la Oficina del Censo, a través de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), y la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo proporcionan al público son fiables y verificables.
Recuerde siempre que, si bien un proyecto EB-5 de Centro Regional puede obtener una Fecha de Entrada Temporal (TEA, por sus siglas en inglés) al momento de solicitar la designación de Ejemplo I-924 ante el USCIS, la TEA será adjudicada por el USCIS cuando el inversionista presente su petición I-526 o realice su inversión en el proyecto EB-5, lo que ocurra primero. Si el proyecto EB-5 utiliza un depósito en garantía para retener fondos hasta una fecha posterior, la TEA se determina según la fecha de presentación de la petición I-526 ante el USCIS.
Las nuevas regulaciones describen las reformas a la designación de Áreas de Empleo Terapéutico (TEA, por sus siglas en inglés) para abordar la manipulación electoral de zonas con alto desempleo, es decir, la alteración deliberada de los límites de un área para obtener dicha designación. Esta manipulación se realizaba generalmente combinando varios distritos censales para vincular una zona próspera con una comunidad desfavorecida y así alcanzar la tasa de desempleo promedio requerida.
Actualización de documentos de proyectos EB-5 y diligencia debida
Para adaptarse a las nuevas regulaciones, tanto los proyectos EB-5 como los inversionistas deben considerar qué documentos del proyecto necesitan actualizarse. Los proyectos EB-5 deben modificar toda referencia a las Áreas de Empleo Terapéutico (TEA, por sus siglas en inglés) en sus documentos para que expliquen claramente que las nuevas regulaciones otorgan al USCIS la responsabilidad de gestionar directamente la designación de TEA. Además, los documentos del proyecto deben explicar claramente cómo el sitio del proyecto cumple con los requisitos para ser considerado una TEA, ya sea por ser rural o por presentar altos índices de desempleo. Por lo tanto, un inversionista que esté considerando un proyecto EB-5 debe revisar el Memorando de Colocación Privada y el plan de negocios integral para determinar si el proyecto solicita la designación de TEA de la manera correcta, y asegurarse de que un estudio del área censal, que puede incluir una carta explicativa, se incluya en el conjunto de documentos del proyecto que se presentarán en la petición I-526. El estudio del área censal debe incluir datos actualizados, es decir, los datos de desempleo disponibles para el año en que el inversionista invierte y presenta su petición I-526. Ser consciente de la necesidad de contar con este tipo de documentación adecuada permitirá a un inversor EB-5 protegerse mejor y garantizar que su proyecto de inversión se encuentre en un Área de Empleo Técnico (TEA).
Importante:
La orientación proporcionada por LCR sobre las designaciones de Áreas de Empleo Prioritarias se considera un servicio empresarial y no debe interpretarse como asesoramiento legal. Toda la información proporcionada por LCR es de carácter general y se basa en las directrices y normas del USCIS. Cada posible inversionista EB-5 debe consultar con un abogado de inmigración EB-5 con experiencia y basarse exclusivamente en sus recomendaciones para obtener asesoramiento personalizado sobre cualquier decisión relacionada con la preparación y presentación de una solicitud de inmigración.
El 21 de noviembre de 2019 entraron en vigor las nuevas regulaciones, que incluyen un aumento en el monto mínimo de inversión a $900,000 para proyectos aprobados por la TEA y a $1.8 millones para proyectos no aprobados por la TEA. Para obtener más información, consulte con su abogado de inmigración o con un representante comercial de LCR.
Acerca de Christian:
Christian A. Triantaphyllis Es un abogado especializado en inmigración y bienes raíces con experiencia de primera mano representando a ciudadanos extranjeros e inversores inmigrantes en asuntos de inmigración transfronteriza y de negocios, generalmente relacionados con centros regionales e inversiones directas.
Christian cuenta con una amplia experiencia asistiendo a ciudadanos extranjeros de todo el mundo a través del programa de visas EB-5, preparando y presentando las peticiones I-526 e I-829 para centros regionales e inversionistas directos. Christian se enorgullece de facilitar a sus clientes el proceso para superar las dificultades del programa de inversionistas inmigrantes EB-5, empleando un enfoque integral, experto y entusiasta para alcanzar los objetivos migratorios.
Además, Christian asesora a ciudadanos extranjeros sobre cuestiones de cumplimiento de la legislación migratoria de conformidad con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Christian se inició como ciudadano global sirviendo en el Cuerpo de Paz de Estados Unidos como voluntario en el sector de la salud, y posteriormente realizó prácticas en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en los Países Bajos. Christian es un conversador fluido de
Español y chichewa (Malawi).
