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Nombramiento de Dan Ricciardi como Director Legal y de Cumplimiento

LCR Capital Partners LLC se enorgullece de anunciar la incorporación de Dan Ricciardi al equipo LCR como Director Legal y de Cumplimiento. El nombramiento refleja el excepcional desempeño de Dan en LCR y su amplia experiencia en el ámbito legal y de cumplimiento normativo.

daniel-ricciardiOriginalmente, Dan se incorporó a LCR Capital Partners como consultor en el año 2022 y apoyó a la firma con la presentación de los formularios I-956; declaraciones anuales de Centro Regional, y la revisión detallada de la presentación de nuevos proyectos, particularmente de HALL Thompson Palm Springs I-956F. El compromiso y amplio conocimiento de Dan lo llevaron a obtener un puesto de tiempo completo en la firma, donde impulsará las actividades de LCR para desarrollar ofertas que cumplan con la normatividad EB-5; supervisar contratos complejos y las gestiones de cumplimiento ante USCIS, además de temas laborales y de seguros. El nombramiento de Dan refleja el crecimiento de LCR y el aumento de la carga de trabajo derivada de la Ley de Integridad y Reforma EB-5 de 2022, la cual introdujo un amplio espectro de nuevas disposiciones y obligaciones para empresas como LCR.

«Los aspectos legales y de cumplimiento normativo siempre tendrán roles vitales en la industria EB-5, especialmente con la introducción de nuevas disposiciones legales”, señaló Sherman Baldwin, CEO de LCR Capital Partners. “El Cumplimiento Normativo es la base de nuestro compromiso con la integridad y la transparencia; el nombramiento de Dan refleja nuestra dedicación para mantener los más altos estándares de la industria EB-5”.

Dan cuenta con más de veinte años de experiencia en el ámbito legal y de cumplimiento normativo, comprende perfectamente la relación entre el cumplimiento de las obligaciones normativas y la búsqueda para garantizar la protección de los intereses de los inversionistas. Antes de incorporarse al equipo LCR, Dan trabajó durante siete años en Forester Capital, L.L.C., donde ocupó diversos cargos en el área legal y de cumplimiento, culminando como Director de Cumplimiento Normativo.

Asimismo, Dan se desempeñó en prestigiosas organizaciones tales como Wilson Sonsini Goodrich & Rosati; Goldman Sachs; State Street Corporation; Ropes & Gray, y Skadden Arps. Dan obtuvo el grado de licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de New Hampshire.

«Sin duda, la amplia experiencia de Dan en asuntos legales y de cumplimiento normativo fortalecerá nuestra posición como líder en el ámbito de la inversión EB-5”, señaló Louis Frost, CFO de LCR. “Nuestros clientes esperan que tengamos los mejores procesos en materia de cumplimiento y que apliquemos un sofisticado procedimiento de due diligence. Lo anterior es fundamental para el desarrollo continuo de las ofertas EB-5 de LCR”.

“Estoy emocionado de asumir este nuevo rol en LCR Capital Partners, trabajando con los mejores equipos legales externos; administradores de fondos e instituciones financieras de la industria, para fortalecer las ofertas de LCR. El equipo directivo de LCR comprende por qué hay que cuidar los detalles y toma muy en serio las obligaciones de cumplimiento de la firma”, comentó Dan. “La industria EB-5 es cada día más sofisticada. Los clientes esperan sofisticación y servicio a nivel institucional, razón por la cual estoy encantado de contribuir con LCR para ofrecer los mejores servicios EB-5”. LCR Capital Partners felicita a Dan Ricciardi por su merecido nombramiento y espera que continúe aplicando su liderazgo dentro de la firma.

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