El Programa Visto de Investidor EB-5 ofrece a extraños un camino directo para la tarjeta verde para sus familiares inmediatos. Con una inversión de US$ 800.000 en un negocio aprobado por USCIS que gere empregos en Estados Unidos, los inversores del mundo entero pueden obtener residencia permanente en ningún país.
Sin embargo, antes de que o visto EB-5 seja concedido, los candidatos deben pasar por un proceso rigoroso de triagem con dos pilares fundamentales de evaluación:
- Verificación de antecedentes. Este proceso es similar a los procedimientos de Conheça su Cliente (KYC) adoptados por los bancos respectivos. El Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) realiza verificações de antecedentes do investidor e de sus familiares, cruzando bancos de datos globales (por ejemplo, Escritura de Control de Ativos Extranjeros dos EUA, listas de restricción de votos, etc.) para identificar sinais de alerta. Esto incluye la verificación de registros criminales, procesos judiciales en aberto y exposición política (caso a pessoa seja uma figura pública que possa estar involucrada en suborno ou corrupción política).
- Analice el origen de los recursos. É uma revisión detallada del histórico financiero del vestidor aplicado para garantizar que los fondos utilizados no investimento EB-5 estejam em conformidade com as normas de combate à lavem de dinheiro. Estos son dos requisitos más críticos para cualquier candidato a EB-5.
Estos dos procesos forman la base del análisis y el proceso de la aplicación visto por el vestidor EB-5 (petición I-526E). Embora advogados de imigração e gestores de fundos EB-5 auxiliem os investidores a navegar por esses procedimentos antes de la presentación de la solicitud, a responsabilidade de fornecer documentação clara e completa sobre el origen de los recursos y el propio inversor.
Por Que a Origem dos Recursos É Importante
El gobierno de la EUA exige una explicación detallada sobre el origen de los recursos utilizados en el programa EB-5. Todo el camino hacia estos fondos, desde su origen hasta su aplicación en el proyecto EB-5, debe estar claramente documentado. Esto significa que el vestidor necesita rastrear cada dólar y demostrar que lo obtuvo legalmente.
El USCIS considera diversas fuentes legítimas de recursos, ofreciendo a los solicitantes diversas opciones de financiación. Los candidatos deben presentar documentación que comprove que los fondos adquiridos de forma legal. Como fuentes incluyen:
- Salarios e bônus
- Beneficios del negocio propio del vestidor
- Venda de ativos empresariais
- Herencia
- Donaciones
- Juros de inversiones (ações, títulos, etc.)
- Poupança para apostentatoria (fundos de previdência, pensões)
- Venta de bienes inmuebles
- Empréstimos con garantía inmobiliaria
- Préstamos Comerciales
- Empréstimos pessoais de familiares o amigos
Cada forma de financiación exige diferentes tipos de documentación de apoio, como extratos bancarios, declaraciones de imposto de renda o contratos legales. Trabajar en conjunto con un abogado de inmigración ayudará al candidato a reunir todos los documentos necesarios.
¿O Que Acontece Se a Documentação Não For Satisfatória?
Si el USCIS no está satisfecho con la documentación o considera que el origen de los recursos no es transparente o legítimo, podrá solicitar pruebas adicionales o incluso negar la solicitud. Por eso, es fundamental contar con profesionales especializados en el programa visto de vestidor EB-5, ya que pequeños errores en el cumplimiento de las exigencias pueden llevar a atrasos o al rechazo de la solicitud de tarjeta verde.
En resumen, el USCIS realiza una diligencia rigurosa antes de aprobar una petición EB-5. Embora o proceso seja desafiador, ele é esencial para garantizar la legitimidad de dos inversiones EB-5. Trabajar con un abogado de inmigración y asegurar que todos los registros financieros estén claros y completos es fundamental para una candidatura exitosa.