El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 ha experimentado varios cambios en los últimos años, incluyendo la introducción de nuevos formularios y la eliminación gradual de otros. Aunque navegar por estos cambios puede añadir una capa adicional de desafíos para los inversores, muchos coinciden en que el esfuerzo vale la pena por el resultado de asegurar Tarjeta verde de EE. UU.para ellos mismos y sus familiares.
El formulario I-956K se ha introducido recientemente para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el programa. Si bien los inversionistas EB-5 no presentan este formulario directamente, desempeña un papel importante en el cumplimiento general de las regulaciones EB-5. Aquí encontrará una guía completa sobre el formulario I-956K y todo lo que necesita saber.
¿Qué es el formulario I-956K?
El formulario I-956K, Registro para Promotores Directos y de Terceros, es un formulario de divulgación requerido por el USCIS para personas o empresas involucradas con un centro regional, una nueva empresa comercial (NCE) o una entidad generadora de empleo (JCE) bajo el programa EB5. No debe confundirse con el formulario I-956F, que se utiliza para aprobar proyectos de centros regionales y verificar su cumplimiento con los requisitos del USCIS. El formulario I-956K está diseñado específicamente para regular y supervisar a los promotores directos y de terceros, incluidos agentes de migración, buscadores, corredores y otros intermediarios que comercializan o facilitan inversiones EB5.
Es importante destacar que los inversionistas EB-5 no completan ni presentan el Formulario I-956K como parte de su propia solicitud. Los inversionistas EB-5 individuales presentan este formulario solo si aún no son considerados personas estadounidenses a efectos fiscales o si, siendo estadounidenses, poseen la licencia correspondiente para actuar como promotores o intermediarios, por ejemplo, presentando a otros inversionistas un proyecto EB-5 a cambio de una compensación.
El formulario se introdujo en virtud de la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB5 de 2022 para garantizar la transparencia en torno a los promotores de proyectos EB5 individuales y su remuneración. El formulario I-956K exige que los promotores revelen su identidad, antecedentes y cualquier acuerdo escrito o convenio de compensación que tengan con proyectos EB5. Esto permite al USCIS evaluar su credibilidad, identificar posibles conflictos de interés y proteger a los inversionistas, preservando al mismo tiempo la integridad del programa EB5. Una vez que el USCIS confirma la recepción del formulario I-956K (mediante el envío del formulario I-797, el aviso de recepción), el promotor o intermediario queda registrado para promover (es decir, comercializar o facilitar) inversiones EB5.
¿Cuáles son los requisitos del formulario?
Para completar el Formulario I-956K, la persona o empresa que promueve un proyecto EB5 debe proporcionar información personal y profesional, que incluye:
- Nombre legal completo, fecha de nacimiento y dirección.
- Historial laboral, en particular cualquier puesto relacionado con el proyecto EB5.
- Divulgaciones de condenas penales pasadas o acciones civiles, si corresponde.
Este formulario tiene una tarifa de presentación de $0.
Además, el Formulario I-956K requiere la divulgación de los acuerdos escritos entre el promotor y el centro regional, NCE, JCE u otras entidades afiliadas, así como información detallada sobre las estructuras de compensación, como honorarios, comisiones y pagos por referencias.
En ciertos casos, puede ser necesario presentar documentación de respaldo, como registros judiciales o declaraciones juradas. Cada persona que actúe como promotor directo o a través de un tercero debe presentar su propio Formulario I-956K. Este requisito no se aplica a los inversionistas EB-5, a menos que también actúen como promotores.
¿Cuándo debe un promotor presentar el formulario I-956K?
El formulario I-956K debe ser presentado por el promotor o intermediario antes de que realicen actividades de marketing EB-5 o busquen inversionistas. Idealmente, el registro debería realizarse tan pronto como un intermediario (como un promotor) celebre un acuerdo con una entidad EB-5.
El USCIS espera que los promotores estén debidamente registrados antes de interactuar con inversionistas. De no hacerlo, podrían surgir problemas de cumplimiento y afectar las adjudicaciones posteriores, incluidas las peticiones de inversionistas.
Información que debe revelar en su Formulario I-526E como inversionista EB-5
Este es un punto crucial para los inversionistas EB-5. Si bien los inversionistas no presentan el Formulario I-956K personalmente, les afecta si este fue presentado correctamente por cualquier intermediario involucrado en su inversión. Si un intermediario, agente u otro promotor externo participó en la facilitación de su inversión EB-5, debe revelar dicha relación. El USCIS espera que cualquier intermediario vinculado a una inversión tenga registrado el Formulario I-956K correspondiente, debidamente presentado.
La existencia del intermediario y su papel en la transacción también deben reflejarse con precisión en el Formulario I-526E del inversionista. Si el USCIS determina posteriormente que un intermediario estuvo involucrado, pero no se registró en el Formulario I-956K o no se divulgó en relación con la petición del inversionista, esta ausencia podría considerarse una omisión sustancial. Dicha omisión puede resultar en una solicitud de evidencia (RFE) o en la denegación de la petición I-526E.
En resumen, los intermediarios no revelados representan un riesgo real para la aprobación de las solicitudes EB-5 bajo el marco actual de integridad y transparencia.
Qué esperar después de presentar el formulario I-956K
Una vez que el promotor presenta el Formulario I-956K, USCIS revisa la información divulgada y podría realizar verificaciones de antecedentes del solicitante. Si surge algún problema, como antecedentes disciplinarios no divulgados, información inconsistente o acuerdos faltantes, USCIS podría solicitar documentación adicional o aclaraciones.
El USCIS también puede cotejar las presentaciones del Formulario I-956K con las solicitudes de centros regionales, presentaciones de proyectos y peticiones I-526E de inversionistas para confirmar la coherencia y el cumplimiento. La información incompleta o inexacta puede resultar en solicitudes de admisión (RFE), denegaciones o acciones de cumplimiento.
Cómo LCR Capital Partners puede ayudar a los inversores
LCR Capital Partners es su socio de inversión de confianza para guiarle en cada paso del proceso EB-5. Si bien los inversionistas EB-5 no presentan personalmente el Formulario I-956K, nuestro equipo se asegura de que todas las presentaciones requeridas por el promotor y el intermediario relacionadas con su inversión se gestionen correctamente y se ajusten a su solicitud. Al asociarse con LCR, puede tener la tranquilidad de que se presentarán todos los formularios necesarios y de que siempre cumplirá plenamente con las regulaciones del USCIS.
Nuestros expertos legales y en inmigración pueden simplificar el proceso EB-5, permitiendo a los inversores centrarse en las oportunidades que ofrece el programa mientras nosotros nos encargamos de las complejidades de la legislación migratoria.
