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Vorteile der Green Card

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Übersicht
Das 1990 vom US-Kongress ins Leben gerufene EB-5-Investorenprogramm zielt darauf ab, das Wirtschaftswachstum durch ausländische Investitionen anzukurbeln. Es ermöglicht ausländischen Investoren, ihren Ehepartnern und ihren unverheirateten Kindern unter 21 Jahren (zum Zeitpunkt der Antragstellung), eine Green Card für die USA zu erhalten, indem sie in genehmigte Projekte investieren, die mindestens zehn Vollzeitstellen pro Investor schaffen.

Anlageoptionen
Investoren können über zwei Hauptwege am EB-5-Programm teilnehmen:

  • Direkte InvestitionInvestoren finanzieren ein US-amerikanisches Unternehmen direkt und verwalten die Investition selbst.
  • RegionalzentrumDie Investoren zahlen in einen gemeinsamen Fonds ein, der von einem von der USCIS zugelassenen Regionalzentrum verwaltet wird und indirekt Projekte zur Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt.

Beide Optionen erfordern die gleichen Mindestinvestitionsbeträge, die je nach Standort des Projekts variieren.

Investitionsanforderungen
Die Mindestanlagebeträge haben sich im Laufe der Zeit verändert:

  • Vor November 2019: 500,000 US-Dollar für Projekte in Zielgebieten für Beschäftigung (TEAs, Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit oder ländliche Gebiete) oder 1,000,000 US-Dollar für Projekte außerhalb von TEAs.
  • November 2019–Juni 2021: Erhöht auf 900,000 US-Dollar (TEA) und 1,800,000 US-Dollar (Nicht-TEA).
  • Juni 2021Durch eine Klage wurden die Beträge vorübergehend auf 500,000 US-Dollar (TEA) bzw. 1,000,000 US-Dollar (Nicht-TEA) zurückgesetzt.
  • März 2022–heuteNach der Neufassung des Regional Center Program (das zwischen dem 30. Juni 2021 und dem 15. März 2022 ausgelaufen war) wurden die Beträge auf 800,000 US-Dollar (TEA) und 1,050,000 US-Dollar (Nicht-TEA) festgelegt.

Diese Beträge gelten sowohl für die Option „Direktinvestition“ als auch für die Option „Regionales Zentrum“.

LCRs Ansatz bei EB-5-Investitionen
LCR, ein auf EB-5-Investitionen spezialisiertes Unternehmen, verfolgt einen disziplinierten Ansatz zur Risikominderung:

  • Anlagestrategie: Nutzt verschiedene Finanzinstrumente, darunter Vorzugsaktien und vorrangige Anleihen, zur Strukturierung von Investitionen.
  • Sorgfaltsmaßnahmen: Führt gründliche Bewertungen durch, um strukturelle, finanzielle, Einwanderungs- und Ausstiegsrisiken zu minimieren, die von einem Investitionsausschuss mit insgesamt 75 Jahren Erfahrung überwacht werden.
  • Anlegerschutz: Enthält strenge Klauseln für die Mittelverwendung, den Einsatz, die Sicherheiten und die Kapitalrückzahlung, die von externen Anwälten und Beratern ausgearbeitet wurden.
  • Partnerschaften: Kooperiert mit bonitätsstarken Projektentwicklern und strategischen Partnern, die zusammen auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz von über 40 Jahren zurückblicken können.
  • Projektstrukturierung: Bietet konservative fünfjährige Kreditbedingungen mit Verlängerungsoptionen und einen Puffer für die Schaffung von Arbeitsplätzen, der die erforderlichen 10 Arbeitsplätze pro Investor übersteigt.
  • Compliance: Arbeitet mit renommierten Kreditgebern zusammen, führt Herkunftsberatungen für Kunden aus 34 Ländern durch und beauftragt externe Treuhänder und Fondsverwalter, um die Einhaltung der Standards von FINRA, SEC und USCIS sicherzustellen.

Risikominderung und Erfolgsquote
Über 85 % der EB-5-Investoren haben in der Vergangenheit eine Green Card erhalten. LCR stärkt das Vertrauen der Investoren durch:

  • Gemeinsame Investitionen mit etablierten Kreditgebern.
  • Gewährleistung strikter Einhaltung, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
  • Wir bieten ein sicheres Anlageerlebnis durch hohe Standards in den Bereichen Unternehmensführung und Risikomanagement.

Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren.

Übersicht
Die US-Einwanderungsbehörde (USCIS), eine Bundesbehörde des Heimatschutzministeriums, ist für die Bearbeitung aller Einwanderungs- und Visaanträge zuständig, einschließlich der Anträge für das EB-5-Investorenprogramm. Die USCIS verwaltet das EB-5-Programm, das es qualifizierten ausländischen Investoren ermöglicht, eine Green Card zu erhalten, indem sie in ein neues Unternehmen investieren, das mindestens zehn Vollzeitstellen für US-amerikanische Arbeitnehmer schafft oder erhält.

Key Responsibilities
USCIS verwaltet die folgenden Aspekte des EB-5-Programms:

  • Entscheidung über den Antrag: Prüft und bearbeitet wichtige EB-5-Formulare, darunter:
    • Formular I-526E: Eingereicht von Investoren, um ihre Berechtigung für das EB-5-Programm durch ihre Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen nachzuweisen.
    • Formular I-829: Es wurde ein Antrag auf Aufhebung der Bedingungen für den Daueraufenthalt gestellt, wobei bestätigt wurde, dass die Investitions- und Arbeitsplatzschaffungsauflagen erfüllt wurden.
  • Aufsicht über regionale Zentren: Bewertet und benennt Regionalzentren und stellt die Einhaltung der EB-5-Bestimmungen sicher.
  • Projektgenehmigungen: Bewertet EB-5-Projekte, um sicherzustellen, dass sie die Programmbedingungen erfüllen, wie z. B. die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Herkunft der Investitionen aus rechtmäßigen Quellen.
  • Programmintegrität: Überwacht Anträge, um Betrug zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Standards sicherzustellen.

Ressourcen

Detaillierte Informationen zum EB-5-Programm, einschließlich der Zulassungskriterien, Formulare (z. B. I-526E und I-829) und des Antragsverfahrens, finden Sie auf der Website der USCIS unter www.uscis.gov. Spezielle Hinweise zum EB-5-Investorenprogramm finden Sie unter USCIS: EB-5 Immigrant Investor Process.

Ein Targeted Employment Area (TEA) ist ein von der US-Regierung ausgewiesenes geografisches Gebiet oder ein Projekttyp, für den eine reduzierte Investitionsschwelle im Rahmen des EB-5-Programms von 800,000 US-Dollar gilt, im Vergleich zu 1,050,000 US-Dollar für Projekte außerhalb von TEAs. TEAs sollen Investitionen in Gebieten mit wirtschaftlichen Herausforderungen oder kritischem Infrastrukturbedarf fördern. Seit dem EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 werden die TEA-Ausweisungen vom Department of Homeland Security (DHS) über die US Citizenship and Immigration Services (USCIS) vorgenommen und ersetzen damit das vorherige, auf den einzelnen Bundesstaaten basierende Verfahren (vor November 2019).

Arten von TEAs
Es gibt drei Haupttypen von TEAs im Rahmen des EB-5-Programms, jeder mit spezifischen Kriterien:

  • Ländlicher Tee
    Ein ländliches TEA ist definiert als ein Gebiet, das Folgendes aufweist:
    • Liegt außerhalb eines Metropolitan Statistical Area (MSA), wie vom Office of Management and Budget definiert.
    • Nicht innerhalb einer Stadt oder Gemeinde mit einer Einwohnerzahl von 20,000 oder mehr, basierend auf den aktuellsten Daten des US Census Bureau.
    • QualifizierungsprozessUm sich zu qualifizieren, müssen Projekte oder Investoren im Rahmen der EB-5-Initiative Daten des US Census Bureau im Formular I-924 (Beispielantrag für regionale Zentren) oder Formular I-526E (Investorenantrag) angeben, um den ländlichen Standort des Projekts nachzuweisen. Die USCIS prüft diese Daten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, um die Förderfähigkeit gemäß TEA zu bestätigen.
    • VorteileLändliche TEAs profitieren von einer reduzierten Investitionsschwelle von 800,000 US-Dollar und dem Zugang zu einem Visa-Kontingent, wobei im Rahmen der Reformen von 2022 20 % der EB-5-Visa für ländliche Projekte reserviert sind.
  • Hohe Arbeitslosigkeit TEA
    Ein Gebiet mit hoher Arbeitslosigkeit (TEA) ist ein Gebiet mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 150 % des nationalen Durchschnitts. Dazu gehören beispielsweise:
    • Ein Ballungsraum, Landkreis oder eine Stadt mit einer Bevölkerung von 20,000 oder mehr.
    • Der Zensusbezirk, in dem sich das EB-5-Projekt befindet, zuzüglich aller direkt angrenzenden Zensusbezirke, sofern die gewichtete durchschnittliche Arbeitslosenquote den Schwellenwert von 150 % erreicht.
    • QualifizierungsprozessInvestoren und Projekte müssen zusammen mit dem Antrag Formular I-526E eine gültige Studie zu Volkszählungsgebieten einreichen, die auf verlässlichen Daten (z. B. Daten der American Community Survey) basiert und die Einhaltung der Vorgaben belegt. Die USCIS prüft jeden Antrag individuell und genehmigt keine spezifischen Methoden im Voraus.
    • VorteileÄhnlich wie ländliche TEAs qualifizieren sich auch TEAs mit hoher Arbeitslosigkeit für die Investitionsschwelle von 800,000 US-Dollar und eine 10%ige Visa-Reservierung im Rahmen der Reformen von 2022.
  • Infrastruktur TEA
    Ein Infrastruktur-TEA umfasst Projekte, die von einer US-Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörde verwaltet oder finanziert werden und sich auf öffentliche Infrastruktur wie Transportwesen, Versorgungseinrichtungen oder öffentliche Gebäude konzentrieren.
    • QualifizierungsprozessDiese Projekte werden gemäß dem EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 automatisch als TEAs (Third-Event Activities) eingestuft, sofern sie staatlich finanziert werden oder von einer öffentlichen Einrichtung verwaltet werden. Es werden keine zusätzlichen Daten zur Arbeitslosigkeit oder geografischen Gegebenheiten benötigt.
    • VorteileInfrastruktur-TEAs qualifizieren sich für die Investitionsschwelle von 800,000 US-Dollar und ein Visa-Reservat von 2 %, wobei Projekte, die für das Gemeinwohl von entscheidender Bedeutung sind, Vorrang haben.

Investitionsschwellen

  • TEA-Projekte: Mindestinvestition von 800,000 US-Dollar (ländliche Gebiete, Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit oder Infrastrukturprojekte).
  • Nicht-TEA-ProjekteMindestinvestition: 1,050,000 US-Dollar.

Zusätzliche Bemerkungen

  • Die Verlagerung der TEA-Bestimmungen in die Zuständigkeit von DHS/USCIS (nach 2019) gewährleistet standardisierte Bewertungen und reduziert die zuvor bei staatlichen Bestimmungen beobachtete Variabilität.
  • Mit dem EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 wurden Visa-Reservierungen für ländliche Gebiete (20 %), Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit (10 %) und Infrastrukturgebiete (2 %) eingeführt, um Investitionen in diesen Bereichen zu fördern.
  • Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website der USCIS unter www.uscis.gov oder konsultieren Sie Ressourcen wie LCR Capitals Blog zu TEA-Definitionen.

Das EB-5-Investorenprogramm, das von der US-Einwanderungsbehörde (USCIS) und dem US-Außenministerium gemäß dem Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (INA) verwaltet wird, stellt jährlich 10,000 Visa der Kategorie EB-5 zur Verfügung. Diese Anzahl umfasst Visa für Hauptinvestoren, deren Ehepartner und unverheiratete Kinder unter 21 Jahren, die alle auf das Gesamtvisumkontingent angerechnet werden.

Details zur Visavergabe
Die Vergabe des EB-5-Visums ist nach spezifischen Regeln und Prioritäten strukturiert:

  • Jährliche ObergrenzeDas Programm stellt gemäß INA jährlich bis zu 10,000 EB-5-Visa zur Verfügung.
  • LänderobergrenzeEine Länderquote von 7 % beschränkt die Anzahl der Visa pro Land auf maximal 700 pro Jahr (7 % von 10,000). Diese Obergrenze gilt für den Investor und seine berechtigten Familienangehörigen (Ehepartner und unverheiratete Kinder unter 21 Jahren).
  • Umverteilung ungenutzter VisaWenn ein Land sein Kontingent von 700 Visa nicht vollständig ausschöpft, werden die nicht genutzten Visa an Länder mit höherer Nachfrage, wie beispielsweise China oder Indien, wo häufig Bearbeitungsrückstände bestehen, umverteilt. Die Umverteilung erfolgt anteilig nach Bedarf, um sicherzustellen, dass die Gesamtzahl der jährlich ausgestellten Visa 10,000 nicht übersteigt.

Visa-Reservierungen (Reform nach 2022)
Gemäß dem EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 ist ein Teil der 10,000 Visa für bestimmte Investitionskategorien reserviert, um Projekte in wirtschaftlich benachteiligten oder kritischen Gebieten zu priorisieren:

  • Ländliche Projekte: 20 % (2,000 Visa) sind für Investitionen in ländlichen Zielgebieten für Beschäftigung (TEAs) reserviert.
  • TEAs mit hoher Arbeitslosigkeit: 10 % (1,000 Visa) sind für Investitionen in TEAs mit hoher Arbeitslosigkeit reserviert.
  • Infrastrukturprojekte: 2 % (200 Visa) sind für Infrastrukturprojekte vorgesehen, die von US-Regierungsstellen verwaltet oder finanziert werden.
  • ÜberrollmechanismusNicht genutzte reservierte Visa fließen jährlich wieder in den allgemeinen EB-5-Visapool zurück, sodass keine Visa verschwendet werden.

Zusätzliche Bemerkungen

  • Die im Jahr 2022 eingeführten Förderprogramme sollen Investitionen in ländliche Gebiete, Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit oder Infrastrukturprojekte fördern und stehen im Einklang mit den wirtschaftlichen Entwicklungszielen des Programms.
  • Aufgrund der 7%-Obergrenze pro Land kann es bei Ländern mit hoher Nachfrage (z. B. China, Indien) zu Visa-Rückständen kommen, die jedoch durch die Umverteilung ungenutzter Visa abgemildert werden können.
  • Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website der USCIS unter www.uscis.gov oder im Visa Bulletin des US-Außenministeriums unter travel.state.gov.

Das EB-5 Regional Center Program, oft auch als Regional Center Pilot Program bezeichnet, ist ein Bestandteil des EB-5 Immigrant Investor Program, das 1990 vom US-Kongress ins Leben gerufen wurde. Es wurde 1992 eingeführt, um die Zugänglichkeit des Programms zu verbessern, und ermöglicht es ausländischen Investoren, US Green Cards zu erhalten, indem sie in von der USCIS zugelassene Regional Center investieren, die Gelder in Projekte bündeln, die mindestens 10 Vollzeitstellen für US-amerikanische Arbeitnehmer schaffen.

Hauptfunktionen

  • InvestitionsstrukturIm Gegensatz zu direkten EB-5-Investitionen, die eine aktive Verwaltung eines neuen Unternehmens erfordern, ermöglicht das Regional Center Program passive Investitionen über einen Fonds, der von einem von der USCIS benannten Regional Center verwaltet wird.
  • InvestitionsschwellenDie Mindestinvestition beträgt 800,000 US-Dollar für Projekte in Targeted Employment Areas (TEAs) bzw. 1,050,000 US-Dollar für Projekte außerhalb von TEAs (Stand: März 2022).
  • ProgrammverlaufDas 1992 ins Leben gerufene Programm, das die Komplexität direkter EB-5-Investitionen bewältigen sollte, lief am 30. Juni 2021 aus und wurde im März 2022 im Rahmen des EB-5 Reform and Integrity Act für fünf Jahre (bis zum 30. September 2027) neu genehmigt.

Zweck und Wirkung

Das Regional Center Program wurde eingeführt, um der Komplexität und dem begrenzten Erfolg des direkten EB-5-Investitionsmodells entgegenzuwirken. Es ermöglicht Investoren, sich an einem Fonds zu beteiligen, ohne eine aktive Rolle im Projekt oder Unternehmen übernehmen zu müssen, und bietet somit einen leichter zugänglichen Weg zur EB-5-Teilnahme.

Anforderungen des Programms

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Das EB-5-Investorenvisumprogramm, das von der US-Einwanderungsbehörde (USCIS) verwaltet wird, verlangt von Investoren die Erfüllung bestimmter Bedingungen, um eine US-Green Card zu erhalten, indem sie in ein neues, Arbeitsplätze schaffendes Unternehmen investieren.

Schlüsselanforderungen

  • Mindestkapitalinvestition:
    • 800,000 US-Dollar für Projekte in einem Zielgebiet für Beschäftigung (TEA).
    • 1,050,000 US-Dollar für Projekte außerhalb eines TEA.
  • Schaffung von ArbeitsplätzenJede Investition muss mindestens 10 Vollzeitstellen für US-amerikanische Arbeitnehmer schaffen oder erhalten, und zwar für mindestens zwei Jahre.
  • ÜberprüfungInvestoren müssen nachweisen, dass sie keine strafrechtlichen Verurteilungen, keine Vorstrafen wegen Finanzbetrugs und keine früheren Verstöße gegen das US-Einwanderungsrecht haben.
  • Rechtmäßige GeldquelleInvestoren müssen eindeutige Unterlagen vorlegen, die belegen, dass das Investitionskapital und die Verwaltungsgebühren aus legalen Quellen stammen. Akzeptable Quellen sind beispielsweise:
    • Einkünfte oder Boni aus einer Beschäftigung.
    • Gewinne oder Vermögensverkäufe aus dem Geschäft des Investors.
    • Erbschaften, Schenkungen oder der Verkauf von Betriebsvermögen.
    • Erlöse aus Aktienverkäufen oder Altersvorsorgegelder.
    • Erlöse aus Immobilientransaktionen.
    • Eigenheimkredite, Geschäftskredite oder Kredite von Finanzinstituten.
    • Kredite von Freunden oder Familie.
  • „Risiko“-Investition: Die Investition muss gemäß den Bestimmungen der USCIS für mindestens zwei Jahre vollständig in ein US-Projekt, einen Fonds oder ein Unternehmen in den USA investiert werden, ohne garantierte Renditen oder Rücknahmerechte.

Anlegerschutz (LCR-Ansatz)
LCR, das als General Partner in EB-5-Fonds fungiert, strukturiert Investitionen unter Berücksichtigung der Compliance und priorisiert gleichzeitig den Anlegerschutz. Dabei kommen folgende Methoden zum Einsatz:

  • Konservative Strukturierung: Investitionen werden als zweijährige Darlehen mit optionaler Verlängerung gestaltet, um das Risiko zu reduzieren.
  • Gemeinsame Investition mit erstklassigen Kreditgebern: Zusammenarbeit mit renommierten institutionellen Kreditgebern zur Steigerung der Projektstabilität.
  • Compliance: Einbindung externer Treuhänder und Fondsverwalter, die die Standards von FINRA, SEC und USCIS einhalten, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
  • Garantien und Sicherheiten: Sicherstellung von Garantien für Investoren, einschließlich:
    • Ablehnungsgarantie: Rückerstattung des Kapitals innerhalb von 90 Tagen, wenn ein EB-5-Antrag abgelehnt wird.
    • Projektabschlussgarantie: verpflichtet die Projektentwickler, etwaige Finanzierungslücken zu schließen, um Projekte abzuschließen und die Verpflichtungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu erfüllen.
    • Rückzahlungsgarantie für Darlehen: verpflichtet die Bauträger, das Darlehen am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen.
    • Sicherheit: hält Vermögenswerte wie Eigenkapital von Projektentwicklern, andere Projektvermögenswerte, Unternehmensgarantien oder liquide Mittel, deren Wert deutlich höher ist als der Darlehensbetrag.

Rolle des Komplementärs
Als General Partner fungiert LCR als Treuhänder für alle Investoren eines EB-5-Projekts und gewährleistet die Sicherheit ihres Kapitals während der gesamten Investitionsphase. LCR strukturiert die Angebote so, dass Garantien im Namen der Investorengruppe gehalten werden. Dies sichert die Einhaltung der EB-5-Vorschriften und schützt gleichzeitig die Gelder. Hunderte erfolgreiche Genehmigungen belegen die Effektivität der regelkonformen Prozesse von LCR und das Engagement für die Interessen der Investoren.

Die vom US-Einwanderungsdienst (USCIS) vorgeschriebene Risikoklausel des EB-5-Investorenprogramms stellt sicher, dass Investitionen mit Risiken verbunden sind, ohne dass direkte Garantien für einzelne Anleger bestehen. Die Fondsgarantien von LCR Capital erfüllen diese Vorschrift und verbessern gleichzeitig den Anlegerschutz.

  • Garantien auf Fondsebene: LCR Capital verhandelt Garantien auf Ebene des EB-5-Fonds, nicht zwischen Projektentwicklern und einzelnen Investoren. Diese Schutzmaßnahmen auf Fondsebene, wie beispielsweise Ablehnungs-, Projektabschluss- und Darlehensrückzahlungsgarantien, gelten für die gesamte Investorengruppe und gewährleisten die Einhaltung der USCIS-Bestimmungen.
  • Kein Konflikt: Die „Risikoübernahme“-Anforderung gilt auf Ebene des einzelnen Anlegers, während die Garantien von LCR auf Ebene des Makrofonds greifen und sicherstellen, dass keine direkten Versprechen gegenüber einzelnen Anlegern gemacht werden, wodurch die EB-5-Regeln eingehalten werden.

Das EB-5-Investorenprogramm, das von der US-Einwanderungsbehörde (USCIS) verwaltet wird, ermöglicht es Investoren, eine US-Green Card zu erhalten, indem sie über einen „Direktinvestitionsansatz“ ein eigenes Unternehmen gründen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Produktdetails

  • DirektinvestitionsoptionSie können ein EB-5-Visum erhalten, indem Sie 800,000 US-Dollar in ein neues Unternehmen in einem Zielgebiet für Beschäftigung (Targeted Employment Area, TEA) oder 1,050,000 US-Dollar in einem Gebiet außerhalb eines TEA investieren. Sie müssen das Unternehmen aktiv führen und mindestens zehn Vollzeitstellen für US-amerikanische Arbeitnehmer schaffen oder erhalten, die mindestens zwei Jahre lang bestehen bleiben.
  • Alternative zum RegionalzentrumWenn Ihr Hauptziel darin besteht, eine Green Card zu erhalten, ohne aktiv ein Unternehmen zu führen, bietet das Regional Center Program eine bequemere und potenziell risikoärmere Option. Durch die Investition in ein von der USCIS zugelassenes Regional Center können Sie passiv teilnehmen und so den operativen Aufwand der Unternehmensführung vermeiden.

Nein, Englischkenntnisse sind für Investoren nicht zwingend erforderlich. Nicht-englischsprachigen Investoren wird jedoch dringend empfohlen, einen Übersetzer hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass sie die Investitionsbedingungen vollständig verstehen und alle Angebotsunterlagen sorgfältig prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Nein, für das EB-5-Programm sind weder Vorkenntnisse im Geschäftsleben noch ein bestimmter Bildungsabschluss erforderlich. Die Hauptvoraussetzungen sind die Akkreditierung des Investors und die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien hinsichtlich Einkommen und Vermögen. Darüber hinaus muss der Investor ordnungsgemäße Unterlagen vorlegen, die zweifelsfrei belegen, dass die investierten Mittel rechtmäßig erworben wurden.

Vorteile des EB-5-Programms

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Das EB-5-Investorenprogramm bietet dem Investor und seiner Familie eine Vielzahl von Vorteilen, darunter unter anderem:

1. Green Cards für die gesamte Familie: Mit einer einzigen Investition können dem Hauptinvestor, seinem Ehepartner und unverheirateten Kindern unter 21 Jahren Green Cards gesichert werden.
2. Ein klarer Weg zur US-Staatsbürgerschaft: Nach zwei Jahren im Besitz einer bedingten Green Card und anschließend drei Jahren im Besitz einer unbefristeten Green Card (insgesamt fünf Jahre rechtmäßiger ständiger Aufenthaltsstatus) können Investoren und ihre berechtigten Familienangehörigen die US-Staatsbürgerschaft beantragen.
3. Flexible Teilnahmeberechtigung: Es gibt keine Anforderungen an spezielle Qualifikationen, Mindestreisezeiten, Altersbeschränkungen oder bestimmte Sprachkenntnisse. Hauptvoraussetzung ist die qualifizierende Investition und die rechtmäßige Herkunft der Mittel.
4. Persönliche und berufliche Freiheit: Investoren und ihre Familien können überall in den USA leben, arbeiten und ihren Ruhestand verbringen, ohne dass eine Arbeitgeberunterstützung oder spezielle Visabeschränkungen erforderlich sind.
5. Passive Anlageoption: Durch die Investition über ein Regionalzentrum übernehmen Dritte die Verwaltung der Investition und aller Aspekte des Projekts, sodass der Investor eine minimale, passive Rolle im operativen Geschäft einnehmen kann.

Zusätzliche Vorteile für Studierende und Berufstätige:

6. Erhöhte Zulassungsquoten an Universitäten: Kinder von EB-5-Investoren haben oft höhere Zulassungschancen an Top-Universitäten in den USA (möglicherweise mehr als viermal so hoch), weil sie nicht den internationalen Studentenquoten unterliegen.
7. Möglichkeit auf Studiengebühren zum Inlandstarif und Stipendien: Als Einwohner der USA können Studierende an staatlichen Universitäten von deutlich niedrigeren Studiengebühren profitieren und haben Zugang zu einem breiteren Spektrum an leistungsbezogenen Stipendien.
8. Erübrigt sich die Notwendigkeit von Praktika und Arbeitsplatzsponsoring: Inhaber einer EB-5 Green Card benötigen für Sommerpraktika oder Vollzeitstellen keine Arbeitgebersponsoring, was ihre Karrierechancen erheblich erweitert.
9. Erweitert die Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Studienabschluss: Absolventen können vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten oder sogar unternehmerische Vorhaben verfolgen, ohne die Komplexität und Einschränkungen einer Visumsbeantragung in Kauf nehmen zu müssen.

Während Inhaber einer Green Card grundsätzlich Anspruch auf die niedrigeren Studiengebühren für Einwohner des jeweiligen Bundesstaates haben, hängt die tatsächliche Anspruchsberechtigung letztendlich von den jeweiligen Wohnsitzvoraussetzungen der einzelnen US-Bundesstaaten für staatliche Universitäten ab. Diese Voraussetzungen umfassen typischerweise Folgendes:

  • Dauer des Aufenthalts: Die meisten Bundesstaaten verlangen, dass eine Person vor der Einschreibung einen ununterbrochenen Zeitraum (z. B. 6 Monate bis 1 Jahr) im jeweiligen Bundesstaat lebt und damit ihre Absicht demonstriert, diesen Bundesstaat zu ihrem ständigen Wohnsitz zu machen.
  • Wohnsitznachweis: Dies beinhaltet oft den Nachweis der Absicht, sich dauerhaft im jeweiligen Bundesstaat niederzulassen, wie beispielsweise den Erwerb eines staatlichen Führerscheins, die Registrierung als Wähler, die Zahlung staatlicher Steuern und die Begründung einer physischen Präsenz.
  • Finanzielle Unabhängigkeit: Bei Schülern unter einem bestimmten Alter wird in der Regel der Wohnsitzstatus der Eltern oder Erziehungsberechtigten berücksichtigt. Ältere Schüler müssen unter Umständen ihre finanzielle Unabhängigkeit von Eltern, die nicht im selben Bundesstaat leben, nachweisen.

Wenn ein Schüler in die USA zieht und dort sein letztes Highschool-Jahr oder länger verbringt, erfüllt er in vielen Fällen die Voraussetzungen für den Wohnsitzstatus und hat somit Anspruch auf die niedrigeren Studiengebühren für Einwohner des jeweiligen Bundesstaates an staatlichen Universitäten. Es ist jedoch unerlässlich, sich über die spezifischen Anforderungen des Bundesstaates und der Hochschule, an der er studieren möchte, zu informieren.

Eine frühere Ablehnung führt nicht automatisch zum Ausschluss vom Antrag, es sei denn, die Ablehnungsgründe stehen im Zusammenhang mit Einwanderungsbetrug oder anderen schwerwiegenden Problemen. Es ist äußerst wichtig, dass Sie LCR Capital Partners und Ihrem Rechtsbeistand alle strafrechtlichen, medizinischen oder einwanderungsrechtlichen Probleme offenlegen, bevor Sie Ihren Antrag einreichen.

Der Antrag I-829, offiziell „Antrag eines Investors auf Aufhebung der Bedingungen für den Daueraufenthaltsstatus“, ist der letzte Schritt im EB-5-Investorenprogramm. Investoren reichen diesen Antrag, in der Regel mit ihren Anwälten, bei der USCIS ein, um nachzuweisen, dass sie alle EB-5-Voraussetzungen erfüllt haben. Dazu gehört die Aufrechterhaltung der Investition sowie die Schaffung oder der Erhalt von mindestens zehn Vollzeitstellen für qualifizierte US-Arbeitnehmer für mindestens zwei Jahre. Nach Genehmigung werden die Bedingungen für die zweijährige bedingte Green Card des Investors und seiner berechtigten Familienangehörigen (Ehepartner und unverheiratete Kinder unter 21 Jahren) aufgehoben, wodurch ihnen der Daueraufenthaltsstatus gewährt wird.

Die US-Einwanderungsbehörde (USCIS) bewertet I-526-Anträge anhand der folgenden fünf Kriterien:

  1. Investitionssumme erfüllt die EB-5-Anforderungen
    Der Antrag I-526 muss nachweisen, dass der Investor das erforderliche Mindestkapital für ein neues Gewerbeunternehmen (New Commercial Enterprise, NCE) bereitgestellt hat. Stand Juni 2025 beträgt die Mindestinvestition 1,050,000 US-Dollar für Projekte außerhalb von Zielgebieten für Beschäftigung (Targeted Employment Area, TEA) bzw. 800,000 US-Dollar für Projekte in TEAs, zu denen auch ländliche Gebiete oder Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit zählen. Gemäß den Richtlinien der USCIS muss das Kapital „risikobehaftet“ und vollständig für das NCE gebunden sein.
  2. Das Investitionskapital wurde rechtmäßig beschafft.
    Der Investor muss nachweisen, dass das investierte Kapital auf rechtmäßigem Wege erworben wurde, beispielsweise durch Einkünfte aus einem legitimen Gewerbebetrieb, Gehalt, Kapitalanlagen, Immobilienverkäufe, Erbschaften, Schenkungen oder besicherte Darlehen. Der Antrag I-526 muss die Herkunft der Gelder (z. B. Gehalt, Immobilienverkauf oder Darlehen gegen marktgängige Wertpapiere) bis zum NCE nachweisen. Auch geschenkte Gelder müssen bis zu ihrem rechtmäßigen Ursprung zurückverfolgt werden.
  3. Kapital wurde in ein neues Handelsunternehmen investiert
    Der Antrag muss bestätigen, dass das rechtmäßig erworbene Kapital in ein NCE investiert wurde. Ein NCE ist definiert als ein gewinnorientiertes Unternehmen, das rechtmäßige und fortlaufende Geschäftstätigkeiten ausübt. Das NCE muss nach dem 29. November 1990 gegründet worden sein und kann verschiedene Rechtsformen aufweisen, beispielsweise Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), unabhängig davon, ob es sich um eine öffentliche oder private Gesellschaft handelt.
  4. Neues Gewerbeunternehmen schafft die benötigte Anzahl an Arbeitsplätzen
    Die NCE muss pro EB-5-Investor mindestens 10 Vollzeitstellen (mindestens 35 Stunden pro Woche) schaffen. Bei Direktinvestitionen müssen diese Stellen unbefristet sein, mit W-2-Angestellten besetzt werden (ausgenommen der Investor, seine Familie und ausländische Nicht-Einwanderer) und durch Nachweise über aktuelle oder geplante Einstellungen belegt werden, einschließlich eines detaillierten Einstellungsplans für die zukünftige Schaffung von Stellen. Bei Investitionen in regionale Zentren können die 10 Stellen direkte, indirekte oder induzierte Stellen umfassen, die durch einen im I-526-Antrag enthaltenen Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen belegt werden.
  5. Der Investor ist aktiv in das neue Handelsunternehmen eingebunden.
    Der Investor muss ein aktives Engagement in der Geschäftsführung des NCE nachweisen. Bei Direktinvestitionen kann dies die Mitarbeit im Tagesgeschäft, die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat oder den Besitz von Stimmrechten umfassen. Bei Investitionen in regionale Zentren, die typischerweise als Kommanditgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung strukturiert sind, erfüllt die Rolle des Investors als Kommanditist gemäß dem Uniform Limited Partnership Act die Anforderungen der USCIS hinsichtlich der Beteiligung an der Geschäftsführung.

Überblick über die EB-5-Prozesse und -Zeitpläne

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  • Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Schritte im EB-5-Verfahren sowie die geschätzten Zeitpläne:

    1. Due Diligence für Investoren: Regionale Zentren und EB-5-Projekte gründlich evaluieren. Dieser Prozess dauert in der Regel 1-3 Monate.
    2. Vorbereitung und Einreichung der Dokumentation (I-526E-Antrag): Stellen Sie die erforderlichen Unterlagen zusammen und reichen Sie diese ein, einschließlich des Nachweises der rechtmäßigen Herkunft der Gelder. Der Umfang der Unterlagen kann die Bearbeitungszeit beeinflussen, beträgt aber in der Regel etwa [Zeitangabe fehlt]. 2 Monaten.
    3. Auszahlung der Mittel: Im Private Placement Memorandum (PPM) des Projekts werden die Bedingungen dargelegt, die die Freigabe von Geldern aus dem Treuhandkonto an das Projekt auslösen.
    4. Genehmigung nach I-526E: Die USCIS bearbeitet den Antrag I-526E. Die aktuellen Bearbeitungszeiten betragen ungefähr 24-30 Monate für Investitionen in TEA-Projekte (Targeted Employment Area) und 10-15 Monate für Investitionen in ländliche Projekte.
    5. Visuminterview/Statusanpassung: Nach der Genehmigung des Formulars I-526E müssen Antragsteller entweder ein Visuminterview in einer US-Botschaft oder einem US-Konsulat absolvieren (wenn sie im Ausland wohnen) oder einen Antrag auf Statusanpassung stellen (wenn sie sich bereits in den USA aufhalten). Die Terminvereinbarung und die Durchführung des Interviews können bis zu [Zeitangabe fehlt] dauern. 6 Monaten. Nach Abschluss des Studiums werden bedingte Green Cards ausgestellt.
    6. Gleichzeitige Statusanpassung (AOS): Ein wesentlicher Vorteil des EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 ist die Möglichkeit, den Antrag auf Statusanpassung (AOS) gleichzeitig mit dem I-526E-Antrag einzureichen. wenn sich der Antragsteller bereits in den USA befindet Dies ermöglicht es Antragstellern, die sich bereits in den USA aufhalten, eine Arbeitserlaubnis (Employment Authorization Document, EAD) und eine Reisegenehmigung zu beantragen, noch bevor der EB-5-Antrag genehmigt ist. Das bedeutet, dass Sie, anstatt 2–3 Jahre auf die vollen Vorteile Ihrer Green Card zu warten, bereits nach ca. 8–10 Monaten mit der Arbeit beginnen können. Dieser Prozess führt im Wesentlichen zu einem Statuswechsel von Ihrem aktuellen Visum (F-1 / H-1B / Sonstige) zu einem angepassten Status (implizite EB-5-Genehmigung). Ihr bisheriges Visum wird dadurch ungültig, und Ihre EAD sowie Ihre Reisegenehmigung werden ausgestellt. Die EAD und die Reisegenehmigung können nach Genehmigung Ihres EB-5-Antrags in eine Green Card umgewandelt werden. Dies ist jedoch nicht verpflichtend; Sie können die EAD und die Reisegenehmigung auch erst nach der Genehmigung beantragen. Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen und Hinweise:
      • Die Hauptantragsteller müssen sich zum Zeitpunkt dieser gleichzeitigen Einreichung in den USA aufhalten.
      • Anträge, bei denen der Elternteil der Antragsteller ist und sich im Ausland befindet, oder bei denen der Hauptantragsteller nicht in den USA ansässig ist, sind nicht zulässig.
      • Dies ist eine Anpassung Ihres Aufenthaltsstatus in den USA. Daher können sich bei Reisen während dieses Visumänderungsprozesses Konsequenzen ergeben, die Sie beachten sollten. Die Bearbeitung der Arbeitserlaubnis (EAD) und der Reisegenehmigung kann 8 bis 12 Monate dauern. Aus diesem Grund raten Anwälte davon ab, in der kurzen Zeit nach der gleichzeitigen Antragstellung zu reisen.
      • Wir empfehlen Ihnen, dies mit einem Einwanderungsanwalt zu besprechen, um sich zu Ihrem konkreten Fall beraten zu lassen und zu verstehen, ob dies eine geeignete Möglichkeit für Sie ist oder ob es in Ihrem Fall irgendwelche Komplikationen zu berücksichtigen gibt.
    7. Bedingter Aufenthalt: Investoren und ihre Angehörigen erhalten bedingte Green Cards, die zwei Jahre gültig sind.
    8. I-829-Einreichung: Bis zu drei Monate vor Ablauf der bedingten Green Card müssen Investoren das Formular I-829 einreichen, um die Bedingungen aufzuheben und den Status eines ständigen Wohnsitzes zu erhalten.
    9. I-829 Genehmigung für den Daueraufenthalt: Die USCIS bearbeitet den Antrag I-829. Die aktuellen Bearbeitungszeiten betragen ungefähr 30-38 Monate ab Abgabedatum.

    Wichtige Notiz: Die Due-Diligence-Prüfung des Projekts und die Vorbereitung der Finanzierungsquellen können gleichzeitig erfolgen.

YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=Cm7JPvrw3NI

Der nächste Schritt hängt davon ab, ob Sie derzeit in den USA oder im Ausland wohnen.

Wenn Sie bereits in den USA leben (Statusanpassung):

Dieses Verfahren gilt für Antragsteller, die sich zum Zeitpunkt der Genehmigung ihres I-526E-Antrags bereits mit einem gültigen Nicht-Einwanderungsvisum in den USA aufhalten.

  • Schritt 1: Genehmigungsbenachrichtigung für I-526E: Ihr Einwanderungsanwalt wird Sie über die Genehmigung des I-526E-Antrags informieren.
  • Schritt 2: Formular I-485 einreichen: Arbeiten Sie mit Ihrem Einwanderungsanwalt zusammen, um das Formular I-485, Antrag auf Registrierung des Daueraufenthalts oder Statusanpassung, einzureichen. Dieser Antrag umfasst einen ärztlichen Untersuchungsbericht, aktualisierte biografische Angaben und aktuelle Passfotos für alle Antragsteller.
  • Schritt 3: Termin zur Erfassung der biometrischen Daten: USCIS wird einen Termin für Sie vereinbaren, damit Sie Ihre biometrischen Daten (Fingerabdrücke und Fotos) in einem lokalen Application Support Center (ASC) in den USA abgeben können.
  • Schritt 4: Erhalt der Arbeitserlaubnis (EAD) und der Reisegenehmigung: Sie erhalten Ihre Arbeitserlaubnis (EAD) und eine Reiseerlaubnis (Advance Parole-Dokument) in der Regel per Post. Diese berechtigen Sie, während der Bearbeitung Ihres I-485-Antrags zu arbeiten und international zu reisen.
  • Schritt 5: Ausstellung der Green Card: Die USCIS prüft Ihren Antrag I-485. Bei Genehmigung wird Ihre bedingte Green Card automatisch an Ihre US-Adresse versandt.

Wichtige Notiz: Dies ist der übliche Ablauf, jedoch können Zeitpläne und spezifische Anforderungen variieren. Wenden Sie sich daher stets an Ihren Anwalt für Einwanderungsrecht, um die genauesten und aktuellsten Informationen für Ihren konkreten Fall zu erhalten.

Wenn Sie außerhalb der USA leben (Konsularverfahren):

Dieses Verfahren gilt für Antragsteller, die zum Zeitpunkt der Genehmigung ihres I-526E-Antrags ihren Wohnsitz außerhalb der USA haben.

  • Schritt 1: Genehmigungsbenachrichtigung für I-526E: Ihr Einwanderungsanwalt wird Sie über die Genehmigung des I-526E-Antrags informieren.
  • Schritt 2: Rechnungsanforderung an das National Visa Center (NVC): Ihr Einwanderungsanwalt wird eine NVC-Rechnung beantragen, die die Namen aller Antragsteller und ihrer Angehörigen in Ihrer Akte enthält.
  • Schritt 3: NVC-Gebühren bezahlen: Sie müssen die erforderlichen NVC-Bearbeitungsgebühren gemäß den Anweisungen Ihres Einwanderungsanwalts bezahlen.
  • Schritt 4: DS-260-Formular ausgestellt: Das NVC bestätigt den Zahlungseingang und stellt das DS-260, den Antrag auf ein Einwanderungsvisum und die Registrierung von Ausländern (ein Formular mit biografischen Angaben), aus.
  • Schritt 5: DS-260 ausfüllen und Dokumente einreichen: Füllen Sie das Formular DS-260 aus, legen Sie einen ärztlichen Untersuchungsbericht, aktualisierte polizeiliche Führungszeugnisse für alle im Antrag aufgeführten Personen sowie alle weiteren von Ihrem Einwanderungsanwalt angeforderten Informationen vor.
  • Schritt 6: Biometrische Benachrichtigung: USCIS wird den Antragsteller über den Termin für die biometrische Datenerfassung informieren.
  • Schritt 7: Terminvereinbarung für das Konsulatsgespräch: Sobald die Genehmigung für das Interview in einem US-Konsulat oder einer US-Botschaft erteilt ist, stellt Ihnen LCR Capital Partners einen Satz projektbezogener Dokumente zur Verfügung, die Sie zum Interview mitbringen müssen.
  • Schritt 8: Vorbereitung und Teilnahme am Vorstellungsgespräch: Ihr Anwalt für Einwanderungsrecht wird Sie auf das Interview vorbereiten. Alle im Antrag aufgeführten Personen müssen an diesem Interview teilnehmen.
  • Schritt 9: Visumserteilung: Bei erfolgreichem Interview behält das Konsulat Ihren Reisepass ein und sendet ihn Ihnen mit dem EB-5-Einwanderungsvisumstempel per Post zurück.
  • Schritt 10: Erste Einreise in die USA und bedingte Ausstellung der Green Card: Bei Ihrer ersten Einreise in die USA (die innerhalb von sechs Monaten nach Visumserteilung erfolgen muss) werden Sie als bedingter ständiger Einwohner zugelassen, und Ihre bedingte Green Card wird automatisch an Ihre angegebene US-Adresse versandt.
  • Schritt 11: Beantragen Sie eine Sozialversicherungsnummer (SSN): Es wird empfohlen, nach der ersten Einreise in die USA eine Sozialversicherungsnummer zu beantragen (Weitere Informationen zur Beantragung finden Sie in der Regel in Kundenportalen oder erhalten Sie von Ihrem Anwalt).

Wichtige Notiz: Dies ist der übliche Ablauf, jedoch können Zeitpläne und spezifische Anforderungen variieren. Wenden Sie sich daher stets an Ihren Anwalt für Einwanderungsrecht, um die genauesten und aktuellsten Informationen für Ihren konkreten Fall zu erhalten.

Dokumente, die üblicherweise für jede Person benötigt werden, die zu einem Konsulatsgespräch erscheint:

  • Gültige Reisepässe
  • Sechs (6) Passfotos
  • Terminschreiben zum Vorstellungsgespräch
  • Von LCR bereitgestellte projektbezogene Dokumente (einschließlich Informationen zur NES-Fondsverwaltung, Investitionsdokumente usw.).
  • Antragsbezogene Dokumente, die Ihnen vom Einwanderungsanwalt zur Verfügung gestellt werden (z. B. Auszüge aus Ihrem I-526E-Antrag)
  • DS-260-Bestätigungsseite
  • Original und Kopie der Geburtsurkunde
  • Original und Kopie der Heiratsurkunde (falls zutreffend)
  • Original und Kopie des/der polizeilichen Führungszeugnisses/Führungszeugnisse (PCC)
  • Ärztliche Untersuchungsbericht

Beispielhafte Fragen zur Interviewvorbereitung (projektbezogen):

Sie sollten darauf vorbereitet sein, Fragen zu dem Projekt, in das Sie investiert haben, zu beantworten, wie zum Beispiel:

  1. In welches Projekt haben Sie investiert? Wo befindet es sich?
  2. Können Sie mir etwas über das Projekt erzählen? Zum Beispiel, wie viele Zimmer/Wohnungen es umfasst?
  3. Wie hoch sind die gesamten Projektkosten? Welchen Beitrag leistet das EB-5-Programm? Wie viele Investoren sind beteiligt?
  4. Haben Sie das Projekt gesehen? Warum bzw. warum nicht? Welchen Eindruck haben Sie davon?
  5. Ist das Projekt betriebsbereit?
  6. Wissen Sie, wie viele Arbeitsplätze durch das Projekt geschaffen wurden?
  7. Wie bleiben Sie über den Projektfortschritt auf dem Laufenden?
  8. Welche Gesamtkosten sind mit Ihrer Investition verbunden (z. B. 800 US-Dollar Investition zuzüglich Verwaltungsgebühren und Anwaltskosten für Einwanderungsangelegenheiten)?
  9. Haben Sie direkt oder über einen Dritten bezahlt? Woher wissen Sie, dass dieser Investitionsweg sicher ist? (Seien Sie bereit, die PPM-Prüfung und die Kapitalstruktur zu besprechen.)
  10. Handelt es sich bei dem Projekt um ein neues Gewerbeunternehmen (New Commercial Enterprise, NCE) oder um eine Sanierung? (Dies ist ein Fachbegriff.)
  11. Inwiefern erfüllt Ihr Projekt die Kriterien für ein Zielgebiet für Beschäftigung (Targeted Employment Area, TEA)?
  12. Welche Rendite erwarten Sie von dem Projekt? Erläutern Sie den risikobehafteten Charakter der Investition im Gegensatz zu etwaigen vermeintlichen Garantien.
  13. Werden Sie im Rahmen des Projekts angestellt, oder handelt es sich lediglich um eine Investition?
  14. Wie ist es Ihnen gelungen, das Geld zu überweisen, insbesondere wenn Devisenkontrollen (z. B. LRS in Indien) gelten?

Beispielfragen zum Thema „Herkunft der Mittel“:

Sie sollten darauf vorbereitet sein, die Herkunft Ihrer Anlagegelder zu erläutern:

  1. Woher haben Sie das Geld für diese Investition bezogen?
  2. Wie haben Sie sich davon überzeugt, dass der Prozess zur Ermittlung der Geldherkunft sicher und gesetzeskonform sein würde?

Nachbereitung des Interviews (für die konsularische Bearbeitung):

  • Sie erhalten möglicherweise ein versiegeltes Dokumentenpaket; bringen Sie es in die USA mit und halten Sie es versiegelt, bis Sie von den Einwanderungsbehörden dazu aufgefordert werden.
  • Ihre erste Einreise in die USA erfolgt in der Regel einmalig mit dem EB-5-Visum.
  • Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Einreise in die USA zusätzliche Gebühren anfallen können.

Ein EB-5-Investor muss sich bei der USCIS bewerben, indem er folgende Unterlagen einreicht: Formular I-526E (oder I-526 für Direktinvestitionen) zusammen mit einem umfassenden Paket an Nachweisen. Dieses umfasst typischerweise:

  1. Persönliche Dokumente: Reisepässe, Geburts- und Heiratsurkunden, polizeiliche Führungszeugnisse und gegebenenfalls die US-Einwanderungsgeschichte des Hauptantragstellers und aller Angehörigen.
  2. Anlagedokumente: Nachweis der Kapitalinvestition in ein neues Handelsunternehmen (NCE), einschließlich Nachweisen über den Geldtransfer, Investitionsvereinbarungen und projektspezifischen Dokumenten (z. B. Genehmigung des Projekts durch das Regionalzentrum).
  3. Dokumentation der Herkunft und des Verlaufs der Gelder: Detaillierte Nachweise, die belegen, dass das gesamte investierte Kapital rechtmäßig erworben und von seinem Ursprung (z. B. Gehälter, Geschäftsgewinne, Immobilienverkäufe, Schenkungen, Darlehen, Erbschaften) bis zum EB-5-Projekt zurückverfolgt werden konnte. Dies ist ein entscheidender und streng geprüfter Aspekt.
  4. Dokumente zu neuen Gewerbebetrieben (NCE) und zur Schaffung von Arbeitsplätzen: Ein solider Geschäftsplan, der detailliert darlegt, wie das NCE innerhalb von zwei Jahren mindestens zehn Vollzeitstellen für US-amerikanische Arbeitnehmer schaffen wird. Bei Projekten regionaler Zentren beinhaltet dies in der Regel eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, die die Schaffung von Arbeitsplätzen nachweist.

Alle fremdsprachigen Dokumente müssen von beglaubigten englischen Übersetzungen begleitet sein. Die Beauftragung eines erfahrenen Einwanderungsanwalts wird dringend empfohlen, um die ordnungsgemäße Vorbereitung und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen sicherzustellen.

Der Fluss der EB-5-Gelder folgt im Allgemeinen diesen Phasen: 
 
Anfangsinvestition & Treuhandkonto: Der Investor überweist den gesamten Investitionsbetrag zuzüglich aller anfallenden Verwaltungsgebühren auf ein eigens dafür eingerichtetes Treuhandkonto in den USA. LCR Capital Partners empfiehlt, den Antrag I-526E erst einzureichen, nachdem alle Gelder erfolgreich auf das Treuhandkonto eingezahlt wurden. 
Freigabe der Gelder vom Treuhandkonto an das Projekt: Das Kapital des Investors verbleibt treuhänderisch verwahrt, bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind. In der Regel werden die Gelder an das neu gegründete Unternehmen (New Commercial Enterprise, NCE) freigegeben, sobald die USCIS den Eingang des Antrags I-526E bestätigt hat (nachgewiesen durch eine Mitteilung I-797C). Einige Projekte können einen späteren Zeitpunkt für die Freigabe festlegen, der im Private Placement Memorandum (PPM) definiert ist. Nach der Freigabe werden die Gelder direkt an das Unternehmen, das die Entwicklung oder Geschäftstätigkeit durchführt und Arbeitsplätze schafft (Job-Creating Enterprise, JCE). 
Projektbetrieb & Zinszahlungen: Im Verlauf des Projekts werden die Zinszahlungen für das Darlehen üblicherweise an die NCE zurückgezahlt. Diese Zahlungen können den Anlegern im Laufe der Investitionslaufzeit eine bescheidene Rendite bieten. 
Kapitalrückzahlung: Nach Ablauf der Investitionslaufzeit (in der Regel 5–7 Jahre, wie in den Projektdokumenten festgelegt) wird das Kapital an den Investor zurückgezahlt. Der Investor hat die Möglichkeit, die Gelder auf ein Konto außerhalb der USA zu überweisen oder sie in den USA zu belassen, indem er sie auf ein gültiges, auf seinen Namen geführtes US-Konto transferiert. 

Leider können wir aufgrund der systembedingten Schwankungen im US-Einwanderungsverfahren keinen genauen Zeitrahmen für die Erteilung einer unbefristeten Green Card angeben. Sicherheitshalber sollten EB-5-Investoren im Allgemeinen damit rechnen, dass ihre bedingte Green Card etwa vier Jahre oder später nach der ersten bedingten Genehmigung in eine unbefristete umgewandelt wird.

Mit dem Programm verbundene Kosten

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Zusätzlich zur Investition selbst unterliegt der Anleger drei weiteren Gebührenarten:
  • Anmeldegebühren des USCIS
  • Anwaltskosten für Einwanderungsrecht
  • Die Verwaltungsgebühr wird an das Regionalzentrum gezahlt, um dessen Kosten für die Durchführung der Due-Diligence-Prüfung des Projekts zu decken.

Weitere Informationen zu den in den einzelnen Verfahrensschritten anfallenden Gebühren entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

 I-526-EinreichungAnpassung des StatusI-829-EinreichungTotals
Anmeldegebühren des USCIS$12,160$2,210$9,525$23,895
Anwaltskosten für Einwanderungsrecht (Durchschnitt)$22,500$2,500$5,000$30,000
Verwaltungsgebühr (Durchschnitt)$70,000  $70,000

Für die Einreichung eines EB-5-Antrags selbst fallen keine weiteren Gebühren an. Allerdings können dem Investor Kosten entstehen, beispielsweise für die Beglaubigung von Dokumenten im Heimatland, Reisekosten zu Konsularterminen oder zur Erfüllung der Mindestaufenthaltsdauer, oder wenn er externe Berater für Steuer- oder Nachlassplanung beauftragt.

Die Ablehnung oder Rücknahme eines I-526-Antrags hat in der Regel keine direkten Auswirkungen auf die Möglichkeit einer Person, zukünftig andere US-Visa zu beantragen. Eine Ablehnung oder Rücknahme schließt zukünftige Anträge auf Nicht-Einwanderungs- oder Einwanderungsvisa nicht grundsätzlich aus. Konsularbeamte oder die USCIS können jedoch bei der Prüfung zukünftiger Anträge die bisherige Einwanderungsgeschichte, einschließlich eines zurückgezogenen oder abgelehnten I-526-Antrags, berücksichtigen. Bei Nicht-Einwanderungsvisa, für die der Nachweis einer Nicht-Einwanderungsabsicht erforderlich ist, kann ein zurückgezogener I-526-Antrag (der auf eine frühere Einwanderungsabsicht hindeutet) Fragen aufwerfen, die Rücknahme selbst spricht jedoch für eine Nicht-Einwanderungsabsicht. Um Transparenz in zukünftigen Visumverfahren zu gewährleisten, ist die vollständige Offenlegung früherer Anträge ratsam.

Ein EB-5-Investor muss sich bei der USCIS bewerben, indem er folgende Unterlagen einreicht: Formular I-526E (oder I-526 für Direktinvestitionen) zusammen mit einem umfassenden Paket an Nachweisen. Dieses umfasst typischerweise:

  1. Persönliche Dokumente: Reisepässe, Geburts- und Heiratsurkunden, polizeiliche Führungszeugnisse und gegebenenfalls die US-Einwanderungsgeschichte des Hauptantragstellers und aller Angehörigen.
  2. Anlagedokumente: Nachweis der Kapitalinvestition in ein neues Handelsunternehmen (NCE), einschließlich Nachweisen über den Geldtransfer, Investitionsvereinbarungen und projektspezifischen Dokumenten (z. B. Genehmigung des Projekts durch das Regionalzentrum).
  3. Dokumentation der Herkunft und des Verlaufs der Gelder: Detaillierte Nachweise, die belegen, dass das gesamte investierte Kapital rechtmäßig erworben und von seinem Ursprung (z. B. Gehälter, Geschäftsgewinne, Immobilienverkäufe, Schenkungen, Darlehen, Erbschaften) bis zum EB-5-Projekt zurückverfolgt werden konnte. Dies ist ein entscheidender und streng geprüfter Aspekt.
  4. Dokumente zu neuen Gewerbebetrieben (NCE) und zur Schaffung von Arbeitsplätzen: Ein solider Geschäftsplan, der detailliert darlegt, wie das NCE innerhalb von zwei Jahren mindestens zehn Vollzeitstellen für US-amerikanische Arbeitnehmer schaffen wird. Bei Projekten regionaler Zentren beinhaltet dies in der Regel eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, die die Schaffung von Arbeitsplätzen nachweist.

Alle fremdsprachigen Dokumente müssen von beglaubigten englischen Übersetzungen begleitet sein. Die Beauftragung eines erfahrenen Einwanderungsanwalts wird dringend empfohlen, um die ordnungsgemäße Vorbereitung und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen sicherzustellen.

Im Falle einer Ablehnung des I-526-Antrags ist das Verfahren zur Kapitalrückzahlung üblicherweise im Private Placement Memorandum (PPM) des EB-5-Projekts festgelegt. Seriöse regionale Zentren bieten häufig eine Garantie für den Fall einer Ablehnung des I-526-Antrags an, die die Rückzahlung des Kapitals der Anleger in der Regel innerhalb von 90 bis 180 Tagen gewährleistet, abhängig von den Projektbedingungen und Treuhandvereinbarungen. Da die Details je nach Projekt variieren, sollten Anleger das PPM sorgfältig mit ihrem Einwanderungsanwalt prüfen.

Wichtige Punkte zu beachten:

  • Hohe GenehmigungsratenDie Genehmigungsquoten für EB-5 I-526 bleiben hoch. Aktuelle Daten des Immigrant Investor Program Office (Stand: September 2024) weisen auf etwa 96 % für Projekte im ländlichen Raum und 93 % für Projekte in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit (HUA) hin.
  • Häufiger AblehnungsgrundAblehnungen erfolgen häufig aufgrund unzureichender Dokumentation der rechtmäßigen Herkunft der Gelder. Seriöse regionale Zentren und ihre Partner im Bereich Einwanderung prüfen Investoren sorgfältig, um dieses Risiko zu minimieren und die Einhaltung der Anforderungen der USCIS sicherzustellen.
  • ProjektschutzmaßnahmenBranchenübliche Best Practices schreiben vor, dass EB-5-Projekte die Verfahren zur Kapitalrückführung im PPM für Fälle der Ablehnung des I-526 klar festlegen, um Klarheit und Schutz für die Investoren zu gewährleisten.

Verfahrensdetails: Bezug zum I-526-Antrag

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Der Antrag I-526, offiziell bekannt als Einwanderungsantrag eines ausländischen Investors, ist der erste Schritt im EB-5-Investorenprogramm. Investoren reichen diesen Antrag, in der Regel mit ihren Anwälten, bei der US-Einwanderungsbehörde (USCIS) ein, um ihre Teilnahmeberechtigung nachzuweisen. Der Antrag enthält Unterlagen, die die rechtmäßige Herkunft der Mittel belegen, sowie Details zum EB-5-Projekt, wie beispielsweise die Genehmigung des Formulars I-956F für das Projekt oder das regionale Zentrum.

Sobald der Antragsteller den Antrag I-526 eingereicht hat, stellt die USCIS in der Regel innerhalb von 10 bis 14 Tagen ein Formular I-797C (Notice of Action) aus, das den Eingang bestätigt und eine Eingangsbestätigungsnummer zur Nachverfolgung enthält. Dies bestätigt, dass die USCIS den Antrag erhalten hat und mit der Bearbeitung beginnt.
 
Sind die eingereichten Unterlagen unvollständig oder unzureichend, kann USCIS eine Aufforderung zur Vorlage weiterer Unterlagen (Request for Evidence, RFE) oder eine Mitteilung über die beabsichtigte Ablehnung (Notice of Intent to Deny, NOID) ausstellen, was die Bearbeitung verzögern kann, bis die angeforderten Informationen bereitgestellt werden.

Auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird Investoren dringend empfohlen, einen erfahrenen Einwanderungsanwalt mit der Einreichung des I-526-Antrags zu beauftragen. Der Antrag erfordert umfangreiche Unterlagen, darunter den Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Mittel und detaillierte Projektinformationen, deren korrekte Zusammenstellung komplex sein kann. Ein qualifizierter Anwalt kann die Richtigkeit der Angaben gewährleisten, die Anforderungen der USCIS erfüllen und Sie durch die nachfolgenden Phasen des EB-5-Verfahrens begleiten, beispielsweise durch die Bearbeitung im Konsulat oder durch Interviews zur Statusanpassung.

Die US-Einwanderungsbehörde (USCIS) bewertet I-526-Anträge anhand der folgenden fünf Kriterien:

  1. Investitionssumme erfüllt die EB-5-Anforderungen
    Der Antrag I-526 muss nachweisen, dass der Investor das erforderliche Mindestkapital für ein neues Gewerbeunternehmen (New Commercial Enterprise, NCE) bereitgestellt hat. Stand Juni 2025 beträgt die Mindestinvestition 1,050,000 US-Dollar für Projekte außerhalb von Zielgebieten für Beschäftigung (Targeted Employment Area, TEA) bzw. 800,000 US-Dollar für Projekte in TEAs, zu denen auch ländliche Gebiete oder Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit zählen. Gemäß den Richtlinien der USCIS muss das Kapital „risikobehaftet“ und vollständig für das NCE gebunden sein.
  2. Das Investitionskapital wurde rechtmäßig beschafft.
    Der Investor muss nachweisen, dass das investierte Kapital auf rechtmäßigem Wege erworben wurde, beispielsweise durch Einkünfte aus einem legitimen Gewerbebetrieb, Gehalt, Kapitalanlagen, Immobilienverkäufe, Erbschaften, Schenkungen oder besicherte Darlehen. Der Antrag I-526 muss die Herkunft der Gelder (z. B. Gehalt, Immobilienverkauf oder Darlehen gegen marktgängige Wertpapiere) bis zum NCE nachweisen. Auch geschenkte Gelder müssen bis zu ihrem rechtmäßigen Ursprung zurückverfolgt werden.
  3. Kapital wurde in ein neues Handelsunternehmen investiert
    Der Antrag muss bestätigen, dass das rechtmäßig erworbene Kapital in ein NCE investiert wurde. Ein NCE ist definiert als ein gewinnorientiertes Unternehmen, das rechtmäßige und fortlaufende Geschäftstätigkeiten ausübt. Das NCE muss nach dem 29. November 1990 gegründet worden sein und kann verschiedene Rechtsformen aufweisen, beispielsweise Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), unabhängig davon, ob es sich um eine öffentliche oder private Gesellschaft handelt.
  4. Neues Gewerbeunternehmen schafft die benötigte Anzahl an Arbeitsplätzen
    Die NCE muss pro EB-5-Investor mindestens 10 Vollzeitstellen (mindestens 35 Stunden pro Woche) schaffen. Bei Direktinvestitionen müssen diese Stellen unbefristet sein, mit W-2-Angestellten besetzt werden (ausgenommen der Investor, seine Familie und ausländische Nicht-Einwanderer) und durch Nachweise über aktuelle oder geplante Einstellungen belegt werden, einschließlich eines detaillierten Einstellungsplans für die zukünftige Schaffung von Stellen. Bei Investitionen in regionale Zentren können die 10 Stellen direkte, indirekte oder induzierte Stellen umfassen, die durch einen im I-526-Antrag enthaltenen Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen belegt werden.
  5. Der Investor ist aktiv in das neue Handelsunternehmen eingebunden.
    Der Investor muss ein aktives Engagement in der Geschäftsführung des NCE nachweisen. Bei Direktinvestitionen kann dies die Mitarbeit im Tagesgeschäft, die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat oder den Besitz von Stimmrechten umfassen. Bei Investitionen in regionale Zentren, die typischerweise als Kommanditgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung strukturiert sind, erfüllt die Rolle des Investors als Kommanditist gemäß dem Uniform Limited Partnership Act die Anforderungen der USCIS hinsichtlich der Beteiligung an der Geschäftsführung.

Ja, ein Ehepartner, der nach Einreichung des I-526-Antrags mit dem Hauptinvestor geheiratet hat, kann unter Umständen über das Follow-to-Join-Verfahren (FTJ) beitreten. Der Ehepartner muss bei der USCIS einen Antrag auf Aufnahme in den EB-5-Fall des Hauptantragstellers stellen, in der Regel im Rahmen der Statusanpassung oder der konsularischen Bearbeitung. Zur Bestätigung der Ehe müssen Dokumente wie eine Heiratsurkunde und Nachweise über eine gültige Ehe (z. B. gemeinsame Finanzunterlagen oder Fotos) vorgelegt werden.

Solange der Angehörige zum Zeitpunkt der Einreichung des Formulars I-526 unverheiratet war, wird sein Antrag von der USCIS wie gewohnt bearbeitet, selbst wenn er vor der Genehmigung heiratet. Wichtig ist jedoch, dass der neue Ehepartner nicht berechtigt ist, sich dem Antrag anzuschließen, es sei denn, die unverheiratete Person ist selbst der Hauptantragsteller und hat später geheiratet.

Verfahrensdetails: Bedingte und unbefristete Green Cards

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Sowohl bedingte als auch unbefristete Green Cards gewähren EB-5-Investoren und ihren Familienangehörigen die gleichen Rechte, in den Vereinigten Staaten zu leben, zu arbeiten und zu studieren. Der Hauptunterschied liegt in ihrer Gültigkeitsdauer und den Voraussetzungen für den Übergang vom bedingten zum unbefristeten Status.

Bedingte Green Card:

  • Wird für zwei Jahre ausgestellt nach Genehmigung des EB-5-Visumantrags (über I-526-Petition und konsularische Bearbeitung oder Statusanpassung).
  • Vorbehaltlich der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um den bedingten Status aufzuheben.

Dauerhafte Green Card:

  • Wird nach Wegfall der Bedingungen erteilt, ist sie in der Regel 10 Jahre gültig und kann unbegrenzt verlängert werden.
  • Erfordert die Einreichung des Formulars I-829 (Antrag auf Aufhebung der Bedingungen für den Daueraufenthaltsstatus) innerhalb der 90-Tage-Frist vor Ablauf der bedingten Green Card.

Wichtigste Voraussetzung für die Entfernung:

  • Die EB-5-Investition muss mindestens 10 Vollzeitstellen für qualifizierte US-Arbeitnehmer geschaffen oder erhalten haben, wie durch den I-829-Antrag nachgewiesen wird.

Die Nichterfüllung der Anforderungen hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen oder anderer Bedingungen kann zur Ablehnung des I-829-Antrags und unter Umständen zum Verlust des Daueraufenthaltsstatus führen.

Voraussetzungen für den Erhalt einer Green Card:

Um Ihren Status als rechtmäßiger ständiger Einwohner zu erhalten und Ihre Green Card aktiv zu halten, müssen Sie Handlungen vermeiden, die auf eine Aufgabe Ihres Wohnsitzes in den USA hindeuten. Längere Aufenthalte außerhalb der USA (in der Regel mehr als sechs Monate, aber weniger als ein Jahr) können Zweifel an Ihrer Aufenthaltsabsicht wecken, obwohl es keine strikte 180-Tage-Regel für ununterbrochene Abwesenheit gibt. Um Ihre Bindung an die USA nachzuweisen, insbesondere bei häufigen Auslandsreisen, sollten Sie Ihre Aktivitäten wie folgt dokumentieren:

  • Besorgen Sie sich eine Sozialversicherungsnummer.
  • Kaufen, mieten oder pachten Sie eine Wohnung in Ihrem Namen.
  • Eröffnen Sie ein US-Bankkonto auf Ihren Namen.
  • Besorgen Sie sich eine US-Kreditkarte und nutzen Sie diese für Einkäufe, Reisen oder andere Aktivitäten.
  • Erwerben Sie einen US-Führerschein.
  • Treten Sie einer Bibliothek, einem Verein oder einer Berufsvereinigung in Ihrem Fachgebiet bei.
  • Reichen Sie gegebenenfalls US-Steuererklärungen ein, um Ihren Steuerpflichten nachzukommen.

Bewahren Sie Aufzeichnungen über diese Aktivitäten auf (z. B. gescannte Kopien von Dokumenten), um diese bei Bedarf dem US-amerikanischen Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsdienst (USCIS) vorzulegen, etwa bei der Wiedereinreise oder bei Statusänderungen. Lassen Sie sich von Ihrem Einwanderungsanwalt beraten, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Sollten längere Abwesenheiten aufgrund wichtiger Verpflichtungen notwendig sein, können Sie vor Ihrer Ausreise aus den USA eine Wiedereinreisegenehmigung (Formular I-131) beantragen. Diese Genehmigung ist bis zu zwei Jahre gültig und hilft Ihnen, Ihren Aufenthaltsstatus während längerer Abwesenheiten aufrechtzuerhalten. Ihr Anwalt für Einwanderungsrecht kann Sie dabei unterstützen.

Die Regelung „Nachfolgeregelung“ ermöglicht es dem Ehepartner und den unverheirateten Kindern unter 21 Jahren eines rechtmäßigen ständigen Wohnsitzinhabers (Inhaber einer Green Card), Einwanderungsvisa und Green Cards zu erhalten, ohne für jeden Angehörigen einen separaten Einwanderungsantrag stellen zu müssen. Diese Regelung gilt nur, wenn das familiäre Verhältnis (Ehepartner oder Kind) bereits zum Zeitpunkt der Erteilung des ständigen Wohnsitzstatus an den Hauptantragsteller bestand und die Green Card des Hauptantragstellers über eine präferenzbasierte Visakategorie, wie beispielsweise das EB-5-Programm, erteilt wurde. Anspruchsberechtigte Angehörige können Einwanderungsvisa bei einer US-Botschaft oder einem US-Konsulat im Ausland beantragen oder, falls sie sich in den USA aufhalten, ihren Status über die US-Einwanderungsbehörde (USCIS) anpassen lassen.

Mit einem Follow-to-Join-Antrag (FTJ) können Ehepartner oder unverheiratete Kinder unter 21 Jahren eines EB-5-Hauptantragstellers mit Green Card Einwanderungsvisa erhalten oder ihren Status anpassen, ohne einen separaten Einwanderungsantrag stellen zu müssen. Diese Vergünstigung gilt, wenn die familiäre Beziehung bereits zum Zeitpunkt der Erteilung der Green Card durch den Hauptantragsteller im Rahmen des EB-5-Programms bestand.

Wann einreichen?

  • Ein Antrag auf Statusanpassung kann gestellt werden, nachdem der Hauptantragsteller seine Green Card erhalten hat, entweder durch konsularische Bearbeitung im Ausland oder durch Statusanpassung in den USA.
  • Häufige Szenarien sind:
    • Ein Ehepartner oder ein Kind wurde aufgrund von Nichtberechtigung oder Abwesenheit nicht in den ursprünglichen EB-5-Antrag aufgenommen.
    • Nach der Genehmigung der Green Card durch den Schulleiter wurde ein Kind geboren.
    • Der Ehepartner entschied sich dagegen, gleichzeitig mit dem Haupteinwanderer einzuwandern.
    • Hinweis: Wenn der Hauptantragsteller nach Erhalt seiner Green Card heiratet, ist FTJ möglicherweise nicht anwendbar, und es kann ein separater familienbasierter Antrag (z. B. I-130) erforderlich sein.

Formalitäten:

  • Der Hauptantragsteller muss einen Antrag bei der US Citizenship and Immigration Services (USCIS) oder der US-Botschaft/dem US-Konsulat einreichen, in der Regel zusammen mit dem Formular DS-260 (für die konsularische Bearbeitung) oder dem Formular I-485 (für die Statusanpassung in den USA).
  • Die Unterlagen müssen den entsprechenden Familienzusammenhang belegen, beispielsweise eine Heiratsurkunde für den Ehepartner oder eine Geburtsurkunde für das Kind.
  • Es ist kein separater Einwanderungsantrag (z. B. I-526) erforderlich, und FTJ-Begünstigte sind nicht von der Verfügbarkeit von Visanummern abhängig, da sie ihren Status von der EB-5-Kategorie des Hauptantragstellers ableiten.

Zeitrahmen:

  • Die Bearbeitung dauert in der Regel 6 bis 12 Monate, abhängig vom Ort (konsularische Bearbeitung im Ausland oder Statusanpassung in den USA) und der Komplexität des Falles.

Besondere Überlegungen:

  • In einigen EB-5-Fällen kann der Ehepartner als Hauptantragsteller fungieren, um die US-Einkommensteuerpflicht des Hauptinvestors aufzuschieben. Der Hauptinvestor kann dann später einen Antrag auf Familienzusammenführung (FTJ) stellen, um eine Green Card zu erhalten.

Wichtige Überlegungen und Zeitplanung:

  • Vor oder während der Probezeit: Das Follow-to-Join-Verfahren (FTJ) ist in der Regel vor oder während der zweijährigen bedingten Green-Card-Phase effizienter (d. h. vor Einreichung des Formulars I-829 zur Aufhebung der Bedingungen). Die Einreichung des FTJ-Antrags nach der Einreichung des Formulars I-829 ist zwar möglich, kann aber aufgrund verstärkter Prüfungen und des erhöhten Koordinierungsaufwands zwischen der US-Einwanderungsbehörde (USCIS) und den US-Konsulaten zu längeren Bearbeitungszeiten führen.
  • Bearbeitungszeit: Die Bearbeitung des Formulars I-824 (Antrag auf Entscheidung über einen genehmigten Antrag oder eine genehmigte Petition) dauert in der Regel 6–12 Monate. Die anschließende konsularische Bearbeitung für Angehörige kann je nach Auslastung des US-Konsulats und Wohnsitzland des Angehörigen weitere Monate in Anspruch nehmen.

Wichtige Voraussetzungen:

  • Die familiäre Beziehung (Ehepartner oder unverheiratetes Kind unter 21 Jahren) muss zum Zeitpunkt der Erteilung der bedingten Daueraufenthaltsgenehmigung an den Hauptantragsteller bestanden haben.
  • Der Hauptantragsteller muss über einen gültigen, rechtmäßigen Daueraufenthaltsstatus verfügen.
  • Angehörige müssen das übliche Visaverfahren durchlaufen, einschließlich Hintergrundüberprüfungen, ärztlicher Untersuchungen und der Einreichung der erforderlichen Dokumente (z. B. Heirats- oder Geburtsurkunde).

Rechte von Daueraufenthaltsberechtigten

Daueraufenthaltsberechtigte in den USA (Inhaber einer Green Card) genießen weitreichende Rechte und Privilegien:

  • Leben und arbeiten Sie ohne Einschränkungen überall in den Vereinigten Staaten.
  • Vollständiger Schutz durch Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze.
  • Zugang zu erstklassigen Hochschul- und Gesundheitssystemen.
  • Berechtigung zur Beantragung der US-Staatsbürgerschaft nach Erfüllung der Wohnsitz- und sonstigen Voraussetzungen.

Pflichten von Daueraufenthaltsberechtigten

Inhaber einer Green Card müssen bestimmte Pflichten erfüllen, um ihren Status zu erhalten:

  • Einhaltung der Steuervorschriften: Sie müssen Ihre US-Einkommensteuererklärung beim Internal Revenue Service (IRS) einreichen und Steuern auf Ihr weltweites Einkommen zahlen. Einwohner von Ländern mit einem Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA können sich im Ausland gezahlte Steuern anrechnen lassen.
  • Registrierung für den Selective Service: Männliche Inhaber einer Green Card im Alter von 18 bis 25 Jahren müssen sich beim Selective Service System registrieren. Die Registrierung verpflichtet nicht zum Militärdienst, sichert aber die Berechtigung zur Einberufung im Falle einer Einführung.
  • Körperliche Anwesenheit: Um den Aufenthaltsstatus nicht zu verlieren, sollten Green-Card-Inhaber sich in der Regel längere Zeit in den USA aufhalten. Abwesenheiten von sechs Monaten oder länger (insbesondere über einem Jahr) können Zweifel an der Aufenthaltsabsicht aufkommen lassen. Für Abwesenheiten von mehr als einem Jahr ist eine Wiedereinreisegenehmigung (Formular I-131) erforderlich, die vor der Ausreise beantragt werden muss und bis zu zwei Jahre gültig ist.
  • Wiedereinstieg nach längerer Abwesenheit: Bei einem Aufenthalt von zwei oder mehr Jahren außerhalb der USA kann, selbst mit einer Wiedereinreisegenehmigung, ein Visum für zurückkehrende Einwohner (SB-1) erforderlich sein, um den Status eines ständigen Wohnsitzinhabers wiederzuerlangen. Während des Aufenthalts müssen weiterhin US-Steuererklärungen eingereicht werden, um den Status aufrechtzuerhalten.
  • Aufenthaltsabsicht: Der Status als ständiger Einwohner kann als aufgegeben betrachtet werden, wenn ein Green-Card-Inhaber dauerhaft in ein anderes Land umzieht und damit keine Absicht erkennen lässt, in den USA zu leben.

Daueraufenthaltsgenehmigung und US-Staatsbürgerschaft verleihen unterschiedliche Rechte und Pflichten:

Ständiger Wohnsitz:

  • Ermöglicht es Inhabern einer Green Card, überall in den USA zu leben und zu arbeiten und den Schutz von Bundes-, Landes- und Kommunalgesetzen zu genießen.
  • Sie behalten die Staatsbürgerschaft ihres Heimatlandes, daher können Daueraufenthaltsberechtigte keine US-Pässe besitzen, nicht an US-Wahlen teilnehmen und sich nicht um ein gewähltes Amt bewerben.
  • Erfordert die Aufrechterhaltung des Wohnsitzes durch eine signifikante physische Präsenz in den USA, um den Statusverlust zu vermeiden.

U.S. Staatsbürgerschaft:

  • Gewährt das Recht, einen US-Pass zu besitzen, an Wahlen auf Bundes- und Landesebene teilzunehmen und für ein gewähltes Amt zu kandidieren.
  • Ermöglicht einen besseren Zugang zu Arbeitsplätzen und Leistungen des Bundes, wie z. B. der Sozialversicherung und Medicare.
  • Ermöglicht die Familienzusammenführung von ausländischen Verwandten (z. B. durch Anträge auf Formular I-130) mit potenziell kürzeren Bearbeitungszeiten im Vergleich zu ständigen Einwohnern.

Weg zur Staatsbürgerschaft für EB-5-Investoren:

  • EB-5-Investoren mit bedingtem Daueraufenthaltsstatus können nach fünf Jahren Daueraufenthalt, beginnend mit dem Datum der Gewährung des bedingten Status, die Einbürgerung über den US Citizenship and Immigration Services (USCIS) beantragen.
  • Die Antragsteller müssen bestimmte Anforderungen an die physische Anwesenheit erfüllen und sich in der Regel während des Fünfjahreszeitraums insgesamt mindestens 30 Monate in den USA aufhalten, wobei keine einzelne Abwesenheit länger als ein Jahr dauern darf, ohne dass eine Wiedereinreisegenehmigung vorliegt.
  • Für die Einbürgerung ist das Ausfüllen des Formulars N-400, das Bestehen eines Staatsbürgerkunde- und Englischtests sowie die Erfüllung weiterer Zulassungskriterien erforderlich.

Ein EB-5-Projekt verstehen

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Um von der USCIS als EB-5-Projekt anerkannt zu werden, muss ein Fonds umfassende Unterlagen einreichen, die die Einhaltung der EB-5-Bestimmungen belegen. Diese umfassen in der Regel:

  • Ein detaillierter Geschäftsplan Darstellung des Projekts und seines Potenzials zur Schaffung von Arbeitsplätzen
  • A Privatplatzierungsmemorandum (PPM) Offenlegung der Investitionsbedingungen und Risiken
  • Gezielter Beschäftigungsbereich (TEA) Benennungsdokumentation, falls zutreffend
  • Berichte zur Schaffung von Arbeitsplätzen Nachweis der Fähigkeit des Projekts, die Beschäftigungsanforderungen zu erfüllen

Darüber hinaus muss der Fonds einen Antrag stellen. Formular I-956F, das ist der offizielle Antrag auf Projektgenehmigung im Rahmen des EB-5-Einwanderungsinvestorenprogramms.

Um Transparenz zu gewährleisten und potenzielle Investoren zu unterstützen, wird eine vollständige Due-Diligence-Paket wird ebenfalls aufbereitet und zur Verfügung gestellt, sodass Anleger fundierte Entscheidungen treffen können.

LCR bietet mehrere robuste Schutzmechanismen, um die Interessen von EB-5-Investoren zu wahren:

Strenge Investitionsdisziplin und Unternehmensführung:

  • LCR-Investitionsausschuss: Alle Anlageangebote werden einer strengen Prüfung und Genehmigung durch einen erfahrenen Anlageausschuss mit insgesamt über 75 Jahren Erfahrung unterzogen.
  • Sorgfältige Due-Diligence-Prüfung: Es werden umfassende Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt, um strukturelle, finanzielle, einwanderungsbezogene und Ausreiserisiken zu minimieren.
  • Bestätigung durch Dritte durch Experten: Externe Anwälte und Berater erstellen Projektberichte, ökonometrische Analysen, Geschäftspläne und Angebotsunterlagen.
  • Anlegerschutzklauseln: Die Projekte beinhalten strenge Auflagen und Garantien hinsichtlich Kapitalverwendung, Sicherheiten, Kapitalrückzahlung und anderer Anlegerschutzmaßnahmen.

Robuste Risikominderung:

  • Wichtigster Risikofokus: Da über 90 % der EB-5-Investoren ihre Green Cards erhalten, konzentriert sich LCR in erster Linie darauf, die Rückkehr des investierten Kapitals zu sichern, indem es Partnerschaften mit bonitätsstarken Projektentwicklern eingeht, die sich dem EB-5-Programm verschrieben haben.
  • Strategische Entwicklungspartner: Die drei strategischen Partner von LCR verfügen jeweils über mehr als 40 Jahre erfolgreiche Erfahrung und eine starke Erfolgsbilanz bei der Rückführung von EB-5-Kapital.
  • Puffer zur Schaffung von Arbeitsplätzen: LCR-Projekte bieten einen erheblichen Puffer über der obligatorischen Vorgabe von 10 Arbeitsplätzen pro Investor.
  • Konservative Strukturierung: Das Investorenkapital wird typischerweise als Fünfjahresdarlehen strukturiert, wobei Verlängerungen nur bei Bedarf möglich sind.
  • Gemeinsame Investitionen mit vorrangigen Kreditgebern: Projekte verfügen häufig über fest zugesagte vorrangige Darlehen von renommierten institutionellen Kreditgebern.
  • Konsultationen zur Herkunft der Mittel: LCR bietet differenzierte SOF-Checklisten für Mandanten aus über 34 Ländern an und gewährleistet so die Einhaltung der Vorschriften vor der Überprüfung durch Anwälte.
  • Vermeidung von Interessenkonflikten: Externe Treuhänder und Fondsverwalter gewährleisten die Einhaltung der Standards von FINRA, SEC und USCIS.

Aufsicht und Transparenz durch Dritte:

  • Von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC und der FINRA lizenzierter Broker-Dealer: Primary Capital überwacht die Einhaltung der regulatorischen und USCIS-Standards und fügt so eine unabhängige Sorgfaltsprüfung hinzu.
  • Fondsverwalter: LCR arbeitet mit JTC Americas (ehemals NES Financial) zusammen, einem führenden EB-5-Fondsverwalter, der über 20 Milliarden Dollar in mehr als 450 Projekten verwaltet.
  • Investorenportal: Jeder Investor erhält exklusiven Zugang zu einem individuell angepassten Portal, das die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Kapitaleinsatz und den Projektfortschritt verfolgt.

Fondsverwaltungsdienstleistungen von JTC Americas:

  • Berichterstattung über den Kapitalfluss während des gesamten Projektlebenszyklus
  • Abonnementverwaltung von neuen Handelsunternehmen (NCE) über arbeitsplatzschaffende Unternehmen (JCE) bis hin zur Abrechnung
  • Tägliche Bankabstimmung und Projektkostenverfolgung
  • Monatsabrechnungen, Dokumentenablage, Prüfprotokolle, K-1-Datenverwaltung
  • Bestätigungsschreiben, Rechnungen, Quittungen und Investorenbenachrichtigungen
  • Portalzugang rund um die Uhr und dedizierter Kundenservice
  • Detaillierte Kapital- und Abrechnungsbuchhaltung für EB-5-Konten
  • Nachverfolgung der Kapitalrückzahlung und -auszahlungen während und nach der bedingten Aufenthaltsdauer

EB-5-Abrufkonto-Lösung:
Diese einzigartige Lösung bietet strenge Kontrollen durch Dritte für Abonnement-Anlagekonten, um betrügerische Geldtransfers zu verhindern und gleichzeitig eine effiziente Kapitalfreigabe zu ermöglichen. Zu den Leistungen gehören:

  • Schnelle Kontoeröffnung mit Vorlagen für Darlehens- oder Eigenkapitalprojekte
  • Intelligente Überwachung der EB-5-Finanzierung nach der Treuhandabwicklung
  • Verwaltung des Auszahlungskontos bei einer hoch bewerteten Partnerbank (z. B. SunTrust als Treuhänder)
  • Durchsetzung der Kundenkontrollrichtlinien und Überprüfung von Geldflüssen und Zeichnungsberechtigten
  • Hochladen der unterstützenden Dokumentation und Überprüfung der Konformität
  • 24/7-Zugriff, täglicher Abgleich, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (USCIS, SEC, AML)
  • Getrennte Gelder, Unterstützung bei der Nachverfolgung von Prüfvorgängen, Auszahlungsbestätigungen für USCIS-Anträge
  • Laufende OFAC-Prüfungen und -Berichterstattung

Treuhänder:
JTC agiert als unabhängiger Treuhänder und arbeitet mit vertrauenswürdigen Banken zusammen. Anlegergelder werden auf separaten, durch die FDIC versicherten Konten verwahrt und vollständig von den Betriebsmitteln getrennt, um Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten.

https://www.youtube.com/watch?v=kOuoHD79Kns&t=5s

Die Kapitalrückzahlung kann aufgrund verschiedener Risiken scheitern, darunter:

Mögliche Gründe für das Scheitern:

  1. Das Projekt ist erfolglos und kann keine ausreichenden Cashflows generieren.
  2. Dem EB-5-Fonds oder dem Fondsmanager fehlen Sicherheiten für das Projekt oder die Möglichkeit, die Rückzahlung an die Investoren durchzusetzen.
  3. Der Fonds, das Regionalzentrum und der Projektentwickler sind ein und dieselbe Einheit, wodurch es keine unabhängige Aufsicht oder treuhänderische Verantwortung gegenüber den Anlegern gibt.

Wie LCR diese Risiken mindert:

  1. Sorgfältige Projektauswahl:
    • Puffer zur Schaffung von Arbeitsplätzen: LCR-Projekte schaffen zwischen 15 und 40 Arbeitsplätze pro Investor und liegen damit deutlich über der Mindestanforderung.
    • Starke Bilanzen: Die Projekte sind finanziell stabil und widerstandsfähig.
    • Nachweislich erfolgreiche Entwicklerbilanz: Die Partner weisen eine erfolgreiche Geschichte bei der Projektabwicklung und Kapitalrendite auf.
    • Unabhängige Aufsicht durch Dritte: Externe Experten überwachen das Projekt- und Fondsmanagement.
    • Externe Finanzierung: Die Projekte sind nicht übermäßig auf EB-5-Kapital angewiesen und verfügen über eine zugesagte vorrangige Finanzierung.
    • Fortgeschrittenes Baustadium: Es werden nur Projekte akzeptiert, bei denen im Bauzeitplan bereits ein signifikanter Fortschritt vorliegt.
  2. Treuhänderische Rolle: LCR vergibt keine Kredite an sich selbst. Es agiert als Treuhänder im Auftrag der Anleger, um deren Interessen zu schützen.
  3. Besicherung: Jeder verliehene Dollar ist durch Sicherheiten abgesichert, um das Kapital der Anleger zu schützen.
  4. Strukturierung des Anlegerschutzes: Die Projekte sind mit robusten Anlegerschutzmechanismen und -verpflichtungen strukturiert.

Die Wiederanlage von EB-5-Kapital ist ein entscheidender Faktor für bestehende und potenzielle Investoren. Sie betrifft unmittelbar Investoren, die mit Wartezeiten bei der Bearbeitung ihrer EB-5-Visa konfrontiert sind und nach Rückzahlung der ursprünglichen Investition eine Wiederanlage ihres Kapitals in Betracht ziehen müssen. Auch potenzielle Investoren sollten die Möglichkeit der Wiederanlage im Rahmen ihrer Gesamtbewertung der Investitionseignung prüfen.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Umstrukturierung, der relevanten USCIS-Richtlinien und des Vorgehens von LCR.

Zusammenfassung der Wiedereinführung:
Redeployment bezeichnet die Reinvestition des gesamten oder eines Teils des Kapitals, nachdem die ursprüngliche EB-5-Investition in ein qualifiziertes neues Handelsunternehmen (NCE) – typischerweise in Form einer Kommanditgesellschaft – zurückgezahlt oder veräußert wurde.

Eine zentrale Voraussetzung des EB-5-Programms ist, dass Investoren ihr Investment während der gesamten zweijährigen Dauer der bedingten unbefristeten Aufenthaltserlaubnis (LPR) risikobehaftet halten. Das bedeutet, dass das investierte Kapital während der gesamten zweijährigen Dauer der bedingten Aufenthaltserlaubnis aktiv in einem qualifizierten Unternehmen eingesetzt werden muss.

Die USCIS hat in ihrem Richtlinienhandbuch Regelungen zur Kapitalumschichtung aufgenommen, um Fälle zu regeln, in denen die ursprüngliche EB-5-Investition zurückgezahlt wird, bevor ein Investor die zweijährige bedingte Aufenthaltsgenehmigungsfrist abgeschlossen hat. In solchen Fällen muss der Investor das Kapital in eine andere förderfähige Investition umschichten, um die Einhaltung der Bestimmungen und die Voraussetzungen für die Aufhebung der Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Das US-amerikanische Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (Immigration and Nationality Act) begrenzt die Anzahl der jährlich ausgestellten EB-5-Visa auf 10,000. Diese Obergrenze umfasst den Hauptinvestor, dessen Ehepartner und unverheiratete Kinder unter 21 Jahren. Wenn also jeder EB-5-Antrag durchschnittlich drei Familienmitglieder umfasst, können im Rahmen dieser Quote jährlich nur etwa 3,300 Anträge genehmigt werden.

Zusätzlich zur jährlichen Gesamtobergrenze gibt es eine Länderquote von 7 % (oder 700 Visa), um zu verhindern, dass ein einzelnes Land das Programm monopolisiert. Sobald die Nachfrage diese Grenzen erreicht oder überschreitet, legt das US-Außenministerium einen Stichtag für die Visaerteilung an Antragsteller aus dem betreffenden Land fest. Rückschritt.

Historisch gesehen wurden über 90 % der jährlichen EB-5-Visa an Einwanderer aus Festlandchina vergeben, trotz der Länderquote von 7 %. Dies war möglich, da nicht genutzte Visa aus anderen Ländern umverteilt wurden, um die hohe Nachfrage aus China zu decken. Da das EB-5-Programm jedoch in China an Popularität gewann und auch in Ländern wie Vietnam, Korea und Indien an Bedeutung gewann, überstieg die Nachfrage die jährlich verfügbaren 10,000 Visa bei Weitem. Dies führte zu Visa-Rückständen und angekündigten Rückstufungsdaten für Festlandchina (seit Mai 2015) und Vietnam (seit Mai 2018).

Solange die Bearbeitungsrückstände bei EB-5-Visa minimal waren und die Bearbeitungszeiten für I-829-Petitionen kurz waren, wurde erwartet, dass das Investorenkapital während der gesamten zweijährigen bedingten Aufenthaltsdauer und bis zur Genehmigung des I-829-Antrags in dem arbeitsplatzschaffenden Unternehmen (JCE) investiert bleiben würde.

Aufgrund zunehmender Verzögerungen bei der Bearbeitung von I-526-Anträgen und des Visarückstands aufgrund von Visumsanträgen erhalten viele Investoren ihr ursprüngliches EB-5-Kapital zurück, bevor sie ihre bedingte Aufenthaltsgenehmigungsphase überhaupt begonnen oder abgeschlossen haben. Um den Anforderungen der USCIS zu entsprechen, müssen diese Investoren ihr Kapital während der gesamten zweijährigen Frist „risikobehaftet“ halten, indem sie ihr investiertes Kapital anlegen. umgestellt in eine andere qualifizierte Investition, die bestimmte Kriterien der USCIS erfüllt.

Fragen zur Herkunft der Mittel

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Die EB-5-Bestimmungen verpflichten Investoren zum Nachweis, dass sowohl ihre Investitionsmittel als auch etwaige Verwaltungsgebühren auf rechtmäßige Weise erlangtUm diese Anforderung zu erfüllen, erwartet USCIS umfangreiche Unterlagen vom Investor.

Zu den Schlüsselelementen gehören:

  • Rechtmäßige FinanzierungsquelleDer Investor muss nachweisen, dass sein Kapital rechtmäßig erworben wurde. Dies kann Einkommen aus Erwerbstätigkeit, dem Verkauf von Vermögenswerten, Darlehen, Schenkungen, Erbschaften oder anderen legitimen Quellen umfassen.
  • Dokumentierter MittelverwendungswegZusätzlich zum Nachweis der Geldherkunft verlangt die USCIS vom Investor Folgendes: Verfolgen Sie die Geldflüsse—von der ursprünglichen Quelle bis zum US-Projekt-Treuhandkonto. Dies umfasst die Dokumentation jedes einzelnen Schrittes, wie z. B. Überweisungen zwischen persönlichen Konten, Währungsumrechnungen und internationale Geldtransfers.
  • Individuelle BeweiseDa die Finanzhistorie jedes Anlegers unterschiedlich ist, muss die Dokumentationsstrategie auf seine spezifischen Gegebenheiten zugeschnitten sein. Die Herkunft und der Weg der Gelder können verschiedene Dokumente umfassen, wie beispielsweise Steuererklärungen, Kontoauszüge, Kaufverträge, Darlehensverträge und Schenkungsbestätigungen.
  • Vollständige und genaue ÜbersetzungenAlle nicht-englischsprachigen Dokumente müssen von Folgendem begleitet werden beglaubigte englische Übersetzungen um sicherzustellen, dass die USCIS sie ordnungsgemäß bewerten kann.
  • Strenge Überprüfung durch die USCISDie Einwanderungsbehörden prüfen sorgfältig die Legitimität und Transparenz der Gelder jedes Investors. Unklarheiten, Widersprüche oder fehlende Dokumente können zu einer Ablehnung führen. Beweisanfrage (RFE), Verzögerungen, oder auch Verleugnung der EB-5-Petition.

Aufgrund der detaillierten und anspruchsvollen Natur dieses Prozesses ist eine enge und transparente Zusammenarbeit zwischen Investoren und ihrem Einwanderungsanwalt unerlässlich. Die Erstellung gründlicher und präziser Unterlagen erfordert zwar Zeit und Mühe, ist aber entscheidend für den Erfolg des EB-5-Antrags.

Die USCIS erkennt eine Vielzahl rechtmäßiger Geldquellen an, darunter solche aus verschiedenen beruflichen, geschäftlichen und privaten Finanzaktivitäten. Sie akzeptiert auch unterschiedliche internationale, lokale und kulturelle Geschäftspraktiken – vorausgesetzt, die Transaktionen sind legitim und werden über anerkannte Finanz- und Bankkanäle abgewickelt.

Gängige Finanzierungsquellen sind unter anderem:

  1. Arbeitseinkommen und Boni
  2. Erträge aus dem Geschäft des Investors
  3. Veräußerung von Betriebsvermögen
  4. Erbe
  5. Geschenk von einem Familienmitglied oder einer anderen Person
  6. Verkauf von Aktien oder Wertpapieren
  7. Auszahlungen aus dem Altersvorsorgekonto
  8. Erlöse aus Immobilientransaktionen
  9. Eigenheimkredite
  10. Kredite, die vom Investor selbst aufgenommen wurden
  11. Kredite von lizenzierten Finanzinstituten
  12. Kredite von Freunden oder Verwandten

Wichtige Überlegungen zu darlehensbasierten Fonds:

  • Die Darlehensmittel müssen im Allgemeinen besichert durch das persönliche Vermögen des Investors (d. h. besichert).
  • Der Investor muss nachweisen, dass rechtmäßige Herkunft der Mittel wurde zur Anschaffung der Sicherheiten verwendet.
  • Die Mittel des Kreditgebers müssen außerdem aus einem rechtmäßige und überprüfbare Quelle.
  • Unbesicherte Kredite Von der Familie oder von angesehenen Institutionen können Empfehlungsschreiben akzeptiert werden, müssen aber vollständig dokumentiert sein, einschließlich:
    • Zweck des Darlehens
    • Rückzahlungsbedingungen
    • Zinssatz (falls zutreffend)
    • Rückzahlungsplan
    • Mittelherkunft vom Kreditgeber

Für jede Art von Geldquelle werden spezifische Dokumente benötigt, um sowohl ihre Legitimität als auch den transparenten Geldfluss zur EB-5-Investition nachzuweisen.

LCR ist stolz darauf, seinen Kunden eine dedizierte Anlaufstelle für Finanzierungsberatung bieten zu können. Dies trägt dazu bei, diesen komplexen Prozess zu vereinfachen und ist ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal in der Branche.

Ja, ein Investor kann für seine EB-5-Investition mehrere Finanzierungsquellen nutzen. Jede dieser Quellen muss jedoch … rechtmäßig, Und jeder Die Übertragung muss vollständig dokumentiert und nachweisbar sein..

Es ist zwar durchaus zulässig, verschiedene Quellen – wie Gehaltsersparnisse, Immobilienverkäufe, Schenkungen und Darlehen – zu kombinieren, dies kann jedoch den Dokumentationsprozess verkomplizieren. Die USCIS verlangt einen klarer und nachvollziehbarer Weg für jeden Teil der GelderDaher ist eine sorgfältige Vorbereitung unerlässlich.

Hilfreiche Analogien, die häufig zur Erklärung dieses Konzepts verwendet werden:

  • TreppenanalogieJede Transaktion oder Überweisung muss Schritt für Schritt nachverfolgt werden, wie beim Treppensteigen – kein Schritt darf übersprungen werden.
  • Baum-AnalogieJede Geldquelle stellt einen Zweig dar. Die USCIS wird jeden Zweig untersuchen, um ihn auf einen rechtmäßigen Ursprung zurückzuverfolgen.
  • Analogie zum SchwimmbadWenn auch nur ein Dollar aus einer nicht dokumentierten oder illegalen Quelle in den „Pool“ der Investitionsgelder gelangt, kann dies die gesamte Anwendung verunreinigen.

Aus diesem Grund sollten Anleger eng mit erfahrenen Beratern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jeder Dollar ordnungsgemäß nachgewiesen und dokumentiert ist.

LCR hebt sich in der EB-5-Branche durch umfassende Kundenbetreuung ab, einschließlich eines dedizierten Kundensupports. Beratungsteam für die Mittelherkunft (SOF)Dieses Team arbeitet eng mit Investoren zusammen, um die vielversprechendsten zu identifizieren. unkomplizierte, effiziente und gesetzeskonforme Wege um die Herkunft und den Weg ihrer Gelder im Vorfeld der Überprüfung durch die USCIS zu dokumentieren.

Wesentliche Aspekte der Rolle des SOF-Beratungsteams:

  • Unterstützt Anleger bei der Organisation ihrer Finanzunterlagen und der Auswahl der am besten geeigneten Finanzierungsquellen.
  • Hilft dabei, den Dokumentationsprozess zu optimieren, um Komplexität und potenzielle Verzögerungen zu reduzieren.
  • Bietet praktische Einblicke in die Vorgehensweise der USCIS bei der Prüfung von Finanzdokumenten.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Investor auch direkt mit seinem Einwanderungsanwalt zusammenarbeiten wird, der letztendlich für die Erstellung und Einreichung der offiziellen Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft bei der USCIS verantwortlich ist. Die SOF-Beratungsleistungen von LCR werden als kostenlose Zusatzleistung angeboten, um Investoren zu unterstützen, bevor ihre Dokumente von einem Rechtsbeistand geprüft werden.

Dieser kooperative Ansatz gewährleistet, dass der Investor gut vorbereitet ist und der Dokumentationsprozess so reibungslos und effizient wie möglich abläuft.

Der Einwanderungsanwalt spielt im EB-5-Verfahren eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Überprüfung und Dokumentation der Herkunft und des Weges der Gelder des Investors. Seine Mitwirkung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Antrag alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt.

Zu den Hauptaufgaben des Einwanderungsanwalts gehören:

  • Unterstützung des Investors bei Identifizierung geeigneter und rechtmäßiger Finanzierungsquellen
  • Überprüfen und Bewerten Die Dokumentation jeder Quelle ist zu prüfen, um festzustellen, ob sie den USCIS-Standards entspricht.
  • Den Investor in allen Angelegenheiten beraten potenzielle Probleme, Risiken oder Lücken in der Finanzdokumentation
  • Organisation und Vorbereitung des vollständigen EB-5-Antragseinschließlich der vollständigen Darstellung der Herkunft und des Verlaufs der Gelder gemäß den Richtlinien der USCIS.

Der Einwanderungsanwalt unterzeichnet schließlich den Antrag und reicht ihn bei der USCIS ein, wobei er die volle Verantwortung für die rechtliche Korrektheit der Unterlagen trägt. Berater wie das SOF-Team von LCR können zwar in der Vorbereitungsphase wertvolle Hinweise geben, doch nur ein qualifizierter Einwanderungsanwalt kann gewährleisten, dass die Dokumentation den rechtlichen Anforderungen der USCIS entspricht.

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