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Daniel Ricciardi

Daniel Ricciardi – Diretor Jurídico e de Compliance

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Westport

Daniel Ricciardi é o Diretor Jurídico e de Compliance da LCR Capital Partners. Localizado em Westport, Connecticut, Dan será responsável pelo desenvolvimento de Projetos EB-5 compatíveis com as leis do programa EB-5 e trabalhará com contratos complexos; aplicações e compliance com o Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS); e questões trabalhistas e de seguros. Embora o trabalho do Dan seja diversificado, a Lei de Integridade e Reforma EB-5 2022 impõe grandes mudanças nas regras e obrigações para empresas como a LCR. Além disso, Dan terá um papel de liderança no cumprimento da Lei do USCIS.

Dan traz mais de 20 anos de experiência jurídica e de compliance para a LCR Capital. Antes de ingressar na LCR, ele passou sete anos na Forester Capital LLC, uma empresa de consultoria registrada de Stamford, Connecticut, com US $4,2 bilhões sob gestão. Na Forester, Dan desempenhou diversas funções jurídicas e de compliance, incluindo os cargos de Diretor de Due Diligence Operacional e Chief Compliance Officer. Seguindo as práticas recomendadas pela indústria, ele acompanhou a elaboração da regulamentação e atualizou os procedimentos internos conforme necessário. Ele também executou e documentou as revisões de compliance trimestrais e anuais da empresa, além de colaborar com consultores de compliance para garantir que a Forester estivesse preparada para possíveis auditorias da SEC e da National Futures Association. Na área de due diligence, Dan fez análises internas de todas as empresas que supervisionam fundos de hedge nos quais a Forester investiu ou considerou investir, produzindo relatórios detalhados sobre as operações e os possíveis riscos, conforme necessário para o comitê de investimentos da empresa. Na área jurídica, Dan revisou ou atualizou todos os documentos de oferta de projetos, incluindo memorandos de ofertas privadas, contratos de sociedade de parceria limitada e acordos de subscrição.

Antes de ingressar na Forester, Dan desempenhou diversas funções em administração legal, suporte jurídico e compliance no escritório de advocacia Wilson Sonsini Goodrich & Rosati; na Divisão de Gestão de Investimentos da Goldman Sachs; na State Street Corporation, uma grande empresa multinacional; e também nos escritórios de advocacia Ropes & Gray LLP e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Dan possui Bacharelado em Ciências Políticas pela University of New Hampshire, com especialização em Estudos Judiciários.

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